În ultima perioadă, expersia spălare de bani este destul de des
amintită, cu ocazia cercetărilor care se efectuiază în domeniul
infracționalității economice. Fiind reglementată de o lege relativ
nouă, Legea nr.656/2002, noțiunea de spălare de bani este încă o
necunoscută pentru marele public. Iată de ce ne-am propus în
rubrica din acest număr,să facem o prezentare a acestei infracțiuni.
Conform legii, constituie spălare de bani și se pedepsește cu
închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri,
cunoscînd că provin din săvîrșirea de infracțiuni, în scopul
ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în
scopul de a ajuta persoana care a săvîrșit infracțiunea din care
provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau
executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevăratei
naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a
proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscînd că
bunurile provin din săvîrșirea de infracțiuni.
În cazul săvîrșirii acestor infracțiuni se dispune confiscarea
bunurilor care au făcut obiectul infrațiunii, prin bunuri înțelegîndu-se
bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum și
actele juridice sau documentele care atestă un titlu ori un drept cu
privire la acestea. Dacă bunurile care fac obiectul infracțiunii
prevăzute la art. 23 nu se găsesc, se confiscă echivalentul lor în
bani sau bunurile dobîndite în locul acestora. Pentru a se garanta
aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile
asigurătorii prevăzute de Codul de procedură penală. De reținut
este faptul că în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 23, secretul
bancar și secretul profesional nu sînt opozabile organelor de
urmărire penală, după începerea de către procuror a urmăririi
penale, și nici instanțelor de judecată.
(Avocat Gabriel CRÎȘMARU)
Lasă un răspuns