După mai bine de zece ani de judecată, cei 42 de inculpați din celebrul dosar Banca Transilvania au primit sentințe definitive. Aceștia au fost judecați pentru fraudarea sucursalei Bacău a Băncii Transilvania. Inculpații au fost acuzați că, prin folosirea de documentații incomplete și cu date false, au obținut în mod ilegal credite de peste 150 de miliarde de lei vechi, care au fost folosite în alte scopuri.
Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât condamnarea inculpaților:
Negoiță Carmen Mihaela, director la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 10 ani închisoare pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni: asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Stanciu Ciprian, șef serviciu credite în cadrul aceleiași sucursale bancare – 7 ani închisoare – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Moroca Ioana Simona, consilier juridic la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Colos Eduard, moderator credite la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Pricopoaea Georgeta, moderator credite la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Hermeziu Adriana Cristina, moderator credite la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Cionea Timona, șef contabil la Sucursala Bacău a Băncii Transilvania – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, cu consecințe deosebit de grave.
Munteanu Vasile, șef Agenție Bacău a Societății de Asigurare și Reasigurare Transilvania SA Cluj – 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și complicitate la infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în formă continuată.
Popa Dorinel, administrator SC TANDEM ROAD SRL – 10 ani închisoare – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Beca Benoni, administrator la SC AMAPOLLA PREST SRL – 10 ani închisoare – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Vascan Monica Daniela, contabil la SC AMAPOLLA PREST SRL – 10 ani închisoare – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Adam Doru Constantin – 10 ani închisoare – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune, cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Dorneanu Florin Liviu, administrator SC NEOMEDIAN SRL și Rusu Petru Marcel, administrator SC MONTVIN SRL – câte 3 ani și 4 luni închisoare în regim de detenție – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.
Roșca Ioan, Anghel Ionel Mirel, administrator la SC DRIAM COM SRL Bacău, Petrescu Cătălin Ovidiu, Șerban Niculina, Costache Renato, Chirilă Constantin, Popa Irinel, Grigore Grigore Georgel, Berzunțanu Cătălin Virgil, administrator SC ARCOVIN SRL, Istrate Vasile – câte 3 ani și 4 luni închisoare în regim de detenție – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Chele Dumitru, Juncu Mihai, Sârbu Gheorghe, Andreca Mihăilă Cătălina Florela și Popescu Rareș – câte 3 ani și 4 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere, pe un termen de încercare de 7 ani – înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Polac Codrin Constantin și Lăscan Ion Dan – câte 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – asociere pentru săvârșirea de infracțiuni și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Petrescu Ingrid, Coroi Mircea Constantin, Juncu Gabriel Cosmin, Beca Alina – Mihaela, Mocanu Ionel, Mustafka Kifan Farid, Amar K. Ali, Bercaru Gheorghe, Boingeanu Aurel și Șerbu Ștefan – câte 2 ani închisoare cu suspendare condiționată, pe un termen de încercare de 4 ani – înșelăciune.
ÎCCJ a admis pretențiile civile formulate de Banca Transilvania și obligă inculpații, în solidar, la plata sumelor și creanțelor datorate. Instanța a constatat că sunt recuperate, din 2004 până în prezent, sumele:
– 21.800 RON de către S.C. TANDEM ROAD
– 4.500 RON de către S.C. LIBRA IMPEX, prin administrator Vascan Monica
– 27.500 RON de către S.C. LUNATRA prin administrator Vascan Monica.
– 827.712 RON de către S.C. AMAPOLLA PREST S.R.L.
De asemenea, ÎCCJ a constatat că sunt achitate prejudiciile cauzate de Șerbu Ștefan și SC Hidrorep SRL precum și de Popescu Rareș și SC Otto Invest SRL și ,în consecință, a înlăturat obligarea acestora la plata despăgubirilor, în solidar cu inculpații Negoiță Carmen Mihaela, Stanciu Ciprian, Colos Eduard, Moroca Ioana Simona, Pricopoaea Georgeta, Cioinea Timona.
Înlătură obligarea SC Lunatra SRL de la plata sumei de 166.385,03 lei despăgubiri civile. Înlătură mențiunile privind obligarea inculpatei Hermeziu Cristina la plata despăgubirilor în solidar cu inculpatul Adam Doru și SC Algotec Prod SRL și SC Pachiser Com SRL. Constată integral acoperite prejudiciile cauzate de inculpații Grigore Grigore Georgel și Roșca Ioan.
Respinge ca tardivă cererea de constituire ca parte civilă a Băncii Transilvania, pentru daune morale, împotriva foștilor salariați: Negoiță Carmen, Moroca Iona Simona, Cioinea Timona, Munteanu Vasile, Hermeziu Cristina Adriana, Pricopoaea Georgeta, Colos Eduard și Stanciu Ciprian.
Pedepsele cu suspendare dovedesc faptul ca instantele din Bacau sunt varza. La Bacau astia dau pedepse cu ani grei de puscarie, desi nu inteleg la ce le poate folosi. Influenta „gurii targului” este mutata de cele mai multe ori in salile de judecata, ceea ce este inadmisibil, pentru cei care trebuie sa judece drept. Competenta multor judecatori bacauani lasa de dorit si sper ca vantul schimbarii sa bata si la Bacau, pentru ca cei 3 care ocupa acum functiile de presedinti la Judecatorie, Tribunal si Curtea de Apel au puterea de a schimba cate ceva.