Vastă rețea de evaziune fiscală sprijinită de Lukoil. DIICOT Bacău a făcut arestări

DIICOT Bacău a destructurat patru grupuri infracţionale organizate, care se ocupau cu evaziunea fiscală. După câteva zeci de percheziții, s-au făcut primele arestări.

DIICOT a anunțat cercetarea penală a Lukoil România, deținătoarea unui lanț de peste 300 de benzinării în țara noastră, filiala celei mai mari companii petroliere din Rusia. Anchetatorii au dispus reținerea a cinci persoane implicate într-o vastă rețea de evaziune fiscală despre care susțin că au fost sprijiniți de fostul director general al Lukoil Romania, Constantin Tampiza.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla şi Dănuţ Nelu Izvernari, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală. Reținerea celor cinci a survenit în urma a 23 de percheziții efectuate, miercuri și joi, în Bucureşti, Bacău, Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti.

Anchetatorii susțin că, în perioada 2009-2010, inculpaţii Eugen Matei, Amalia Gherghel, Sergiu Ceban, Călin Tirla, Dănuţ Nelu Izvernari, Dumitru Florin Negru, Petru Mazâlu, Bogdan Marius Mara, Gheorghe Tony Novăcescu, Angelica Vasile, Valentin Şinca, Florentin Gorea şi Cristina Slevoacă s-au constituit în patru grupuri infracţionale organizate în scopul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată.

Cei 13 sunt acuzați că au creat un circuit fictiv de achiziţie şi livrare de bitum rutier cu provenienţă VAYA LTD Bulgaria şi LUKOIL NEFTOCHIM BOURGAS AD Bulgaria, în sensul interpunerii scriptice a unor societăţi comerciale care s-au sustras în această modalitate de la plata TVA-ului aferent şi a impozitului pe profit.

„Membrii grupului au fost sprijiniţi în activitatea infracţională de către S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. prin reprezentantul legal suspectul T. C. , în sensul interpunerii pe circuitul de livrare a mărfii a unei societăţi comerciale din Marea Britanie”, se arată în comunicatul DIICOT.