Dosarul „Banca Transilvania” provoacă amnezia administratorilor

• administratorul societății Novimar a uitat că a luat în numerar un miliard de lei • el susține că în actele băncii figurează drept garanții două magazine alimentare a căror valoare o depășește pe cea a creditelor • lichidatorii numiți de judecătorul sindic nu au găsit însă pe numele societății nici un bun care să fie valorificat • în actele de credit societatea Novimar a depus drept garanție aproape 500 de metri cubi de cherestea • nicăieri nu apar drept gaj două magazine alimentare • procurorii au cerut ieri prelungirea cu încă 30 de zile a primelor nouă mandate de arestare • judecătorii vor da soluția în decursul zilei de astăzi

Gheorghe Sîrbu, arestat 16 octombrie 2002 în dosarul „Banca Transilvania” este acuzat de asociere în vederea săvîrșirii de infracțiuni, înșelăciune bancară, fals intelectual, uz de fals, folosirea creditelor în alte scopuri și spălare de bani. Activitatea societații a intrat în atenția organelor de anchetă, în urma unui credit inițial de 360 de milioane de lei luat pe data de 11 aprilie 2001. Pe 4 iunie 2001, banca a mai aprobat un credit pentru nevoi temporare, în valoare de 845 de milioane de lei. Garanția s-a constituit din trei CEC-uri care acopereau exact valoarea împrumutului. Unul dintre ele, în valoare de 505 milioane de lei, a fost emis de societatea Palisandru, ai cărei administratori sînt Dorinel Popa și Adam Doru Constantin. Pe data de 19 iulie 2001, societatea Novimar a mai obținut un credit de 370 de milioane de lei, pentru care fost depus drept gaj un CEC al socității Deneb, al cărei administrator este Constatin Doru Adam. CEC-ul nu a putut fi încasat de bancă. Pe 31 iulie 2001, banca a acceptat reeșalonarea plăților restante, în valoare de 640 de milioane de lei. Cu acestă ocazie s-au modificat și garanțiile anterioare, cu două facturi de cherestea emise de societatea Palisandru, a lui Constatin Doru Adam și Dorinel Popa. Facturile, în valoare de peste trei miliarde de lei, reprezentau peste 400 de metri cubi de cherestea de fag ce urmau să fie valorificate la export. Nimeni de la bancă nu a verificat existența faptică a cherestelei. În final, nici nu a fost găsită nicăieri. Pînă în prezent, garanțiile nu numai că nu au putut fi executate, dar nici nu au fost identificate. Anchetatorii au descoperit că cel de-al doilea credit, în valoare de 845 de milioane de lei, a fost ridicat în numerar de Gheorghe Sîrbu, care, pe 19 iulie 2001, chiar în ziua în care a obținut cel de-al treilea credit, a mai ridicat în numerar încă 200 de milioane de lei. Restul creditului de pînă la 360 de milioane de lei a fost folosit pentru achitarea unor facturi la societatea Ambi Forest, administrată de aceeași Constatin Doru Adam și Dorinel Popa. În luna aprilie a acestui an, cînd în Banca Transilvania a început evaluarea pagubei de la Banca Transilvania, societatea Novimar avea de achitat băncii 1,7 miliarde de lei.

Neregulile nu se opresc aici. Societatea Novimar a fost înregistrată la Registrul Comerțului în 1998. Pe data de 11 aprilie 2001, data la care s-a luat primul credit s-au prezentat specimene de semnătură înscrisuri pe care figurau Gheorghe Sîrbu și Mihai Juncu în calitate de administratori. Cu toate acestea, la bancă nu există nici un document din care să rezulte cine era administratorul societății. Fără să țină cont de aceste nereguli, funcționarii a acceptat contracte de credite sau specimene de semnătură de la persoane despre care nu știau ce calitate au în Novimar.

Cererile de prelungire a mandatelor vor primi răspuns astăzi

Procurorii PNA au cerut Tribunalului prelungirea cu încă 30 de zile a primelor nouă mandate de arestare, emise în noaptea de 30 septembrie spre 1 octombrie. Carmen Negoiță, fostă directoare a sucursalei Bancii Transilvania, Ciprian Stanciu, șeful serviciului de credite, Eduard Colos, moderator de credite, Gerogeta Pricopoaea, moderator de credite, Ioana Moroca, consilier juridic, Cristina Hermeziu, economistă, Timona Cioinea, contabil șef, toți foști salariați ai băncii pînă în februaire 2002, precum și oamenii de afaceri Benoni Beca și Dorinel Popa, au fost prezentanți în fața judecătorilor Tribunalului Bacău pentru prelungirea mandatelor de arestare. Avocații au constestat un viciu de procedură care, conform pledoariilor lor, ar duce la nulitate absolută. „Conform legii, sesizarea Tribunalului pentru prelungirea unui mandat de arestare trebuie făcută de procurorul ierarhic superior celui care instrumentează cazul. În cazul nostru, sesizarea trebuia făcută de procurorul șef al PNA, domnul Amăriei. Ori aici, sesizarea de prelungire a mandatului de arestare a fost făcută de procurorul care a dispus arestările, ceea ce duce la nulitatea absolută a cererii”, a declarat Mihai Cliveti, avocatul lui Benoni Beca și al lui Carmen Negoiță. Primele mandate emise pe 30 septembrie noaptea, expiră pe 30 octombrie. Judecătorii de la Tribunalul Bacău au decis să se pronunțe asupra cererii de prelungire a mandatelor de arestare în decursul zilei de astăzi. (Mirela ROMANEȚ)