Nume grele din Bacău, implicate în dosarul Banca Transilvania

• procurorii PNA înaintează astăzi rechizitoriul celor acuzați de fraudarea sucursalei Bacău a Băncii Transilvania • 42 de învinuiți sau inculpați sînt trimiși în fața judecătorilor pentru fraudele produse la sucursala Bacău a Băncii Transilvania • pentru alte 12 persoane s-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală sau neînceperea urmăririi penale • cauza fostului președinte al Băncii Transilvania, Iosif Pop, a fost disjunsă de grupul celor trimiși astăzi în judecată și se continuă cercetările • în aceeași situație, se află și juristul Băncii Transilvania din Cluj, Neculai Tarcea • dintre cei 42 de oameni trimiși în judecată nu se vor prezenta în sala de judecată Constatin Doru Adam care este fugit din țară, și doi cetățeni străini, de naționalitate irakiană și libaneză

Procurorii Parchetului Național Anticorupție (PNA) au finalizat rechizitoriul pe baza căruia vor fi judecați cei 42 de învinuiți și inculpați în dosarul Banca Transilvania. Ei au fost împărțiți pe două grupuri, „lemn” și „alcool”, iar prejudiciul reclamat de bancă la începutul acestui an se cifrează la 132 de miliarde de lei, din care mai sînt de recuperat încă aproape 100 de miliarde de lei. În această fraudă de proporții au fost implicate 39 de societăți din grupul „alcool” și 27 de firme în grupul „lemn”. Anchetarea cazului a început la Poliția Bacău în vara anului 2001 și a fost finalizată de Parchetul Național Anticorupție, care a dispus trimiterea în judecată a 42 de persoane. Judecătorilor de la Tribunalul Bacău le vor fi prezentați în cursul zilei de mîine, pentru o primă judecată pe fondul cauzei, 26 de inculpați aflați în stare de arest: Carmen Negoiță, fosta directoare a Băncii Transilvania Bacău, Ciprian Stanciu, șef serviciu credite, Eduard Colos, moderator credite, Georgeta Pricopoea, moderator credite, consilierul juridic Ioana Simona Moroca, economista Cristina Hermeziu și contabilul șef Timona Cioinea, toți foști angajați ai băncii pînă la începutul anului 2002. În arest se află și oamenii de afaceri Dorinel Popa, patronul firmei Tandem Road SRL Bacău, și fratele său, Irinel Popa, Benoni Beca, patronul firmei Amapolla Prest din Bacău, Vasile Munteanu, șeful Agenției Bacău a Societății de Asigurare Reasigurare Transilvania SA Cluj, Daniela Monica Vascan, contabilul societății Amapolla, Liviu Florin Dorneanu, administratorul societății Neomedian SRL, Marcel Petru Rusu, administratorul societății Montvin SRL, Virgil Cătălin Berzunțanu, administratorul societății Arcovin SRL, Mirel Ionel Anghel, administratorul societății Diram Com SRL Bacău, Gheorghe Sîrbu, administratorul societății SC Novimar SRL, Vasile Istrate, patronul a șapte firme băcăuane, Dan Ion Lăscan, administrator al societății Pencip Com SRL Săvinești, Constatin Chirilă, administrator la Euroinvest SA Bacău, Codrin Polac, administrator la firma SC Sagest SRL Bacău, Costache Renato, administrator la SC Bross SRLBacău, Ovidiu Cătălin Petrescu, în calitate de administrator al firmei Caloripet din Faraoani, Niculina Șerban, administrator la firma Natricom din Onești, și Ioan Roșca, administrator la firma Rossi Bac din Bacău.

Cea de-a 26- a persoană care ar trebui să se afle după gratii este Constantin Doru Adam, fiul vitreg al lui Dorinel Popa, care a gestionat direct sau indirect activitatea financiar bancară în cîteva zeci de firme din grupul „lemn” și pe numele căruia a fost emis mandat de arestare în lipsă. De asemenea, vor fi prezentați în fața judecătorilor în stare de libertate, alte 16 persoane: Dumitru Chele, administratorul firmei Tewis Industry din Săvinești, Grigore Grigore, administratorul firmei SC Bernard & Com SRL Bacău, ambii arestați în octombrie, dar eliberați de curînd, pe motive medicale, Mihaela Alina Beca, administratorul societății SC Neomedian SRL, soția lui Benoni Beca, liderul grupului „alcool”, Aurel Boingeanu, administratorul firmei SC Aviver SRL Bacău, Ionel Mocanu, administratorul SC Beromar, Mihaela Cătălina Florela Andreca, fostă funcționară a băncii pînă în luna noiembrie a anului 2002, administratorul societăților Aga Invest SRL și SC Intermed AM SRL, toți din grupul „alcool”, dar și Rareș Popescu, administratorul Otto Impex SRL, Amar K Ali, cetățean irakian dat în urmărire internă, Kifah Farid Mustapha, cetățean libanez dat și el în urmărire generală, administratorul societății Hard Com Impex 98 SRL, Mihai Juncu, co-administrator la SC Novimar Impex, împreună cu Gheorghe Sîrbu, Gheorghe Bercaru, SC Class SRL Bacău. Mircea Constatin Coroi, administrator al Ralumirad și Comnazaret, Ștefan Șerbu, actualul director al SC Drumuri județene Bacău și administrator al firmei Hidrorep, Mirel Buzdugan, administratorul societății Ansoma Impex, Gabriel Cosmin Juncu, administratorul societății SC Gramisis, și Ingrid Petrescu, soția lui Ovidiu Cătălin Petrescu, patronul stației Shell de pe strada 9 Mai din Bacău, toți din grupul „lemn”.

Pentru alte încă 12 persoane s-a dat soluția de neîncepere sau scoatere de sub urmărirea penală. Astfel, Marlena Popa, soția lui Dorinel Popa și mama lui Constatin Doru Adam, Mihaela Aftudor, Alina Pavăl, Codrin și Florentina Mindirigiu și Valeria Nechita au primit soluția de neîncepre a urmăririi penale. Au fost scoși de sub urmărirea penală Sorin Lucian Văleanu, Irina Elena Dorin, Mihai Lichi, Valora Popa, mama lui Dorinel Popa, Oana Simon și Gabriel Irimia. De asemena, procurorii au decis să separe dosarele celor două grupuri trimise mîine în judecată de cele ale lui Iosif Pop, fostul președinte al Băncii Transilvania, și a lui Neculai Tarcea, actualul jurist al Băncii Transilvania din Cluj, dar care se afla în această funcție și pe vremea cînd s-au acordat creditele ilegale de la sucursala Bacău. (Mirela ROMANEȚ)