Capii mafiei TVA din Bacău au fost arestați

• în anul 2001, comisarii Gărzii Financiare Bacău s-au confruntat cu cel mai complex caz de evaziune fiscală din istoria instituției băcăuane • în celebrul dosar al „mafiei TVA” au fost implicate 14 societăți comerciale care au obținut ilegal returnarea TVA pentru operațiuni financiare de vînzare-cumpărare inexistente • astfel s-au încasat ilegal mai bine de 20 de miliarde de lei • pe 30 ianuarie, trei dintre administratorii celor mai multe dintre firmele din „suveică” au fost arestați preventiv pentru 30 de zile

Procurorii băcăuani ies la rampă la fel de spectaculos ca și colegii lor de la Parchetul Național Anticorupție, cu un caz celebru printre finanțiștii băcăuani: cel al „Mafiei TVA”. Procurorii de la Parchetul de lîngă Curtea de apel Bacău au arestat preventiv pentru 30 de zile pe Ioan Bogdan Bulea, în calitate de administrator al SC Negoiu, Buteanu Impex și Bemoprod SRL Bacău, Constatin Cristinel Dascălu, administratorul SC Interexim Bacău, și pe Aurel Buga, administrator la SC Spirax, Clip Mob, Sent Mob și asociat la SC Formula 1 SA Bacău. Ei au fost învinuiți de „săvîrșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, participație improprie la fals material în înscrisuri sub semnătură privată și asociere în vederea săvîrșirii de infracțiuni”, se arată într-un comunicat semnat de procurorul general al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Bacău, Vasile Alixandri. În sarcina lui Ioan Bogdan Bulea procurorii au reținut faptul că, în perioada 2000 – 2001, în calitate de administrator a trei societăți, SC Negoiu, Buteanu Impex și Bemoprod SRL, acesta s-a înțeles cu administratori ai altor societăți comerciale a întocmit și a determinat alte persoane să întocmească facturi fiscale pentru achiziții – vînzări fictive și a încasat ilegal de la bugetul statului TVA în valoare de 3,7 miliarde de lei. Prejudiciul nu a fost recuperat. În privința lui Cristinel Dascălu, procurorii care au instrumentat cazul au constatat că acesta în calitate de administrator al societății Interexim SRL a procedat la fel ca Bulea și a încasat ilegal TVA în valoare de aproape un miliard de lei. Ultimul arestat, Aurel Buga, prin aceleași manevre a încasat ilegal de la bugetul statului aproape 2,5 miliarde de lei.

Cazul care a purtat denumirea de „Mafia TVA” poate fi trecut în analele unui eventual manual de inginerie financiară fără probleme. S-a întîmplat în Bacău, în cursul anului 2001, a fost descoperit de comisarii Gărzii Financiare în decembrie 2001 și finalizat în februarie 2002. În dosarul cu pricina a fost implicat un lanț de 14 societăți comerciale care nu numai că nu și-au plătit obligațiile la stat, dar au și încasat ilegal sute de milioane de lei de la buget sub forma returnării de TVA. Administratorii celor 14 firme au profitat de prevederile unui act normativ menit să sprijine afacerile firmelor mici și mijlocii care fac investiții. În acest caz, firmele pot să solicite returnarea de la stat a TVA plătită furnizorului, dacă au achitat integral valoarea bunului cumpărat și au făcut achiziții timp de cel puțin trei luni. În cazul pe care l-am relatat la vremea respectivă cu lux de amănunte s-a format o suveică în care erau cuprinse firmele: Restaurant Gambrinus, Buteanu Impex SRL, Negoiu SRL, Bemoprod SRL, toate aparținînd lui Ioan Bogdan Butea, Fidcon Ex SRL, Picarmix SRL, administrator la ambele societăți fiind Petru Ghiurcă, Sent Mob SRL, Clip Mob SRL, Spirax Company SRL, Formula 1 SA, toate administrate de Aurel Buga, Interexim DCC SRL Bacău, administrator Cristinel Dascălu, Servalco SRL Bacău, administrator Gigel Vîjîianu, Pasdor Serv SRL, administrator Gheorghe Olaru, Danifan Impex Traian, administrator Ștefan Buga, rudă cu Aurel Buga. În decurs de un an, cei mai mulți bani s-au adunat în buzunarele a doi oameni: Buga și Butea. Și nu este vorba de bani puțini, ci de 20 de miliarde de lei. „Timp de mai bine de un an, patronii celor 14 societăți au emis facturi fiscale la prețuri supraevaluate pentru bunuri aflate în patrimoniul uneia dintre firme, către altă firmă, care era tot a lor. Cumpărătorul solicita recuperarea TVA de la stat, în timp ce vînzătorul, care ar fi trebuit să achite TVA, cesiona părțile sociale ale firmei, de obicei unor cetățeni străini, niciodată de găsit”, a explicat, la vremea respectivă, Pavel Albu, comisarul șef al Gărzii Financiare din Bacău, una dintre modalitățile puse la punct de afaceriști. Bunurile „rotite” astfel urmau să fie revîndute, după recuperarea TVA, la valori din ce în ce mai mari. Cea de a doua cale de a lua TVA de la stat a fost vînzarea de la o firmă la alta a unor bunuri inexistente. Furnizorul, cel care vînduse fictiv și urma să plătească TVA, se transforma imediat, tot prin cesionarea acțiunilor, într-o firmă fantomă, în timp ce așa-zisul cumpărător avea grijă imediat ce își achita „marfa” să solicite rambursarea TVA de la bugetul statului. Prin simpla „plimbare” a unor hîrtii dintr-o mînă în alta și de la o firmă la alta, au fost luate de la bugetul statului zeci de miliarde de lei. Fără a pune la socoteală și gaura produsă prin neplata TVA de către cei care au intrat în această „rostogolire” a banilor. Fenomenul furtului TVA de la stat, calificat de Pavel Albu ca „deosebit de periculos”, a fost sesizat de inspectorii Direcției de Control Financiar Fiscal din Cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău, care au apelat imediat la comisarii Gărzii Financiare. De remarcat că toate afacerile firmelor s-au derulat prin sucursala Băncii Transilvania, implicată la sfîrșitul anului 2002 în cel mai răsunător scandal de fraudare a unei bănci care a ținut capul de afiș în paginile cotidianului ziarul de Bacău cîteva luni. Procurorii de la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Bacău continuă cercetările pentru depistarea și a altor participanți la săvîrșirea infracțiunilor. (Mirela ROMANEȚ)