Tun de 100 de miliarde din afaceri cu petrol

Judecătorii Tribunalului Bacău au emis mandat de arestare pe 29 de zile pentru Ofelia Teodora Mălinescu, administratorul societății Metal Fer Com SRL Bacău. Tot aceeași decizie au luat-o și în cazul lui Gabriel Tiberiu Moldovan, complicele acesteia. Ei sînt acuzați de înșelăciune în forme agravantă pentru emiterea de CEC-uri și bilete la ordin fără acoperire. Ofelia Mălinescu era dată în urmărire generală pentru că se sustrăgea de la cercetarea penală și a fost prinsă de polițiștii din Sibiu, după ce-a fost recunoscută de unul din partenerii de afaceri pe care i-a țepuit. Femeia era căutată de anchetatori în urma reclamațiilor depuse de nu mai puțin nouă societăți răspîndite în toată țara, de la care a achiziționat produse petroliere pentru care a emis CEC-uri și bilete la ordin fără acoperire. Societățile care o incriminează pe femeie și pe complicele ei sînt din București, Bacău, Galați, Cluj și Cîmpulung Muscel. Ei au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore, iar judecătorii de la Tribunalul Bacău au emis mandat de arestare pentru 29 de zile.
Ciudat este că femeia nu a făcut recurs la măsura dictată de judecători. Surse din rîndul anchetatorilor susțin că motivul ei este mai mult decît întemeiat: datoriile pe care le are la cămătari sînt suficient de mari, așa că zidurile arestului preventiv i se par, probabil, mai sigure decît cele ale propriei locuințe. în schimb, Tiberiu Gabriel Moldovan a făcut recurs la decizia de arestare preventivă, respins de Curtea de Apel Bacău. Complice la înșelăciunile produse de băcăuancă, Moldovan este un fost polițist din Maramureș, care a mai fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, ultraj și înșelăciune.

Toate drumurile duc la Rafo

Aproape la orice afacere petrolieră dubioasă care a ajuns pe mîna oamenilor legii în ultima vreme se regăsește, într-un fel sau altul, și numele societății Rafo. Fie direct, prin afacerile derulate înainte de preluarea pachetului de acțiuni majoritar de către firma Balkan Petroleum, fie prin intermediari care au avut relații de anvergură cu rafinăria oneșteană. Așa este și în acest caz. Legătura cu Rafo se face prin intermediul unei societăți care stîrnește amintiri negre la Rafo. Și asta pentru că printre societățile cărora Ofelia le-a dat țeapă se regăsește un nume destul de cunoscut în lumea marilor afaceriști: Interlink Energy, firmă care se ocupa la un moment dat de vînzarea produselor petroliere ale lui Rafo pe piața internă. De asemenea, firma Interlink Energy, al cărei reprezentant și acționar pe picior de egalitate cu Interlink Oversease este Dan Tatoiu, face parte din grupul de firme Interlink, firme care, la începutul anului 2004, au cerut judecătorilor să declare starea de faliment a lui Rafo pentru o datorie de peste nouă milioane de dolari. Mai mult, firma lui Tatoiu urma să preia și datoriile firmei britanice și să urmărească recuperarea lor de la Rafo. La doar o zi după ce a avut loc primul termen de judecată, avocații firmei britanice de la firma bucureșteană Wood, Lupașcu, Dumitrescu & Asociații, au depus cerere de renunțare la această acțiune. Motivul pentru care Interlink a renunțat la cererea sa a fost disponibilitatea arătată de Balkan Petroleum, principalul acționar al rafinăriei oneștene de a prelua datoria pe care aceasta o avea la firma britanică. încă nu se știe cum a ajuns oneșteanca, patroana unei societăți obscure din Bacău, să facă afaceri cu ditamai societatea din București, firmă care face parte din gigantul Interlink.

Ofelia Mălinescu e implicată și în dosarul Banca Transilvania

Ofelia Mălinescu nu este o anonimă pentru oamenii legii din Bacău. Numele ei este implicat în dosarul Banca Transilvania și este menționat în ceea ce anchetatorii au denumit „grupul petrol” din acest dosar. Numele firmei și al Ofeliei apar în raportul de verificare al Băncii Transilvania de la Cluj. Firma a luat un credit pentru achiziția de materie primă la sfîrșitul lunii iulie 2000, în valoare de 340 de milioane de lei. Creditul a fost garantat cu bunuri imobile și mobile. La verificare s-a descoperit că banii au fost folosiți nu pentru achiziția de materii prime, ci pentru viramentul a 230 de milioane de lei în contul unei alte societăți din grup, respectiv Tolecrim, 40 de milioane de lei au fost ridicați în numerar, iar cu peste 50 de milioane s-a rambursat o rată la o linie de credit anterioară. După trei zile s-a suplimentat creditul cu încă 80 de milioane de lei, bani care au fost transferați aproape în totalitate în contul societății Saltrom, altă societate din grup, și care au și fost ridicați în numerar. Ulterior, acest credit s-a suplimentat cu încă aproape două miliarde de lei, pentru care s-au depus garanții CEC-uri emise de societățile din grup. în luna mai 2001, creditul a fost suplimentat cu încă 100 de milioane de lei, fără să se întocmească un contract de credit sau un act adițional de sulplimentare a împrumutului. Din această ultimă sumă, în afara a 47 de milioane de lei care au fost ridicate în numerar, restul de bani a fost folosit pentru achitarea unor rate sau dobînzi. Firmele menționate ca făcînd parte din grupul petrol încă nu au fost luate la puricat de procurorii PNA, dar sînt în atenția lor alături de celelalte grupuri menționate în raporul de audit al băncii, în care au fost trimiși pînă acum în judecată peste 80 de oameni. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!