Garda Financiară a confiscat 1.000 de tiruri cu lemn

în doar cîteva luni, comisarii Gărzii Financiare Bacău au confiscat o cantitate record de masă lemnoasă găsită în neregulă fie în curțile gateriștilor, fie în documentele contabile. Demarată la sfîrșitul lunii martie, acțiunea „Gaterul” a adus rezultate spectaculoase în curtea comisarilor. Astfel, ei au confiscat direct sau prin proceduri speciale cu ajutorul procurorilor 25.000 de metri cubi de lemn în diverse forme, bușteni sau cherestea. Raportat la mijloacele de transport, cantitatea poate fi încărcată într-un șir lung de cel puțin 1.000 de tiruri, în condițiile în care un astfel de autovehicul are o capacitate de 20 de tone. Cantitatea de lemn confiscată în acest fel este spectaculoasă și i-a surprins chiar și pe comisari. „N-aș fi crezut că după acțiunea de anul trecut care l-a avut drept personaj principal pe acel domn Parascan, cunoscut drept „Piticul” prin zona Comăneștiului, și în timpul căreia am confiscat 24.000 de metri cubi de masă lemnoasă, ar mai putea urma o altă confiscare cu cantități la fel de mari. Iată însă că s-a întîmplat, de la mai multe firme, și am mai avut supriza să constatăm că trebuie să facem și o sesizare la Oficiul pentru Prevenierea Spălării Banilor”, ne-a declarat Pavel Albu, comisarul șef al comisariatului Regional al Gărzii Financiare Moldova.

Schimbătoare de căldură de 14 miliarde de lei, proprietarul dispărut fără urmă

Cazul la care face referire Pavel Albu este al societății Ruvil din Broșteni, județul Suceava, firmă care este bănuită de spălare de bani și asupra căreia au fost îndreptate tirurile Oficiului pentru Prevenierea Spălării Banilor. Suspiciunea pentru comiterea unei infracțiuni atît de grave a pornit în urma unui banal control efectuat în cadrul operațiunii „Gaterul”. Cercetările au pornit de la firma moineșteană Haly Galy SRL, ale cărei acte contabile au fost solicitate de comisari la verificare. Administratorul firmei Valentin Ciortan a refuzat însă să vină cu documentele și, în acest caz, comisarii au trecut la verificări încrucișate. „în aceste condiții, în contabilitățile a patru firme băcăuane respectiv Master Wood comănești, Romunion SA Dărmănești, Darmex Impex SRL Moinești și Efil Comănești am găsit 51 de facturi eliberate de firma lui Ciortan în valoare de peste șase miliarde de lei”, ne-a spus Pavel Albu. în fața unei asemenea sume, comisarii au extins cercetările și în celelalte județe și așa s-a ajuns la firma Ruvil din Broșteni care avea relații comerciale cu Haly Galy, dar și cu alte firme băcăuane. „Numai în județele Bacău, Suceava și Neamț au dat avans pentru achiziție marfă de vreo 200 de miliarde de lei de la firme care nu sînt tocmai în regulă din punctul nostru de vedere. Tot aici am descoperit că printre partenerii de afaceri ai firmei Ruvil se regăsește un mai vechi client al nostru, firma Retag Prod din Bacău, care a vîndut către firma din Broșteni trei schimbătoare de căldură în valoare de 14 miliarde de lei, iar aceasta le-a revîndut către o persoană fizică din Bacău și pe care nu o mai găsește nimeni. în aceste condiții se prefigurează o spălare de bani și am sesizat organele specializate”, a spus Albu. El a mai precizat că va veni cu lămuriri și nume concrete ale persoanelor implicate în acest caz după ce va fi finalizat dosarul. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!