– dintre cele peste 70 de persoane racolate din tara, 54 sint din Bacau – toti cei 16 membrii ai retelei, mai putin capul acesteia, au fost pusi in libertate de Curtea de Apel Bacau, in februarie – per total, prejudiciul produs de grupare a fost estimat la 219.537 euro si 557.000 lei, adica echivalentul total a 370.090 euro.
Procurorii bacauani au definitivat rechizitoriul si au inaintat instantei de judecata dosarul cu cea mai mare retea de fraude de credite bancare cu documente fictive din Romania. Asta, dupa ce politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate din Bacau si procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Bacau, sprijiniti de Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, SRI Bacau, Unitatea Mobila de Jandarmi, B.C.C.O. Iasi si Directia Generala de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, au destructurat o grupare infractionala organizata, specializata în fraudarea unitatilor bancare. Cei 16 membri ai retelei, dintre care cinci bacauani, au fost retinuti pe 23 ianuarie, in urma unor descinderi simultane la suspecti din Bacau, Bucuresti, Buzau, Tirgoviste, Vaslui, Suceava, Constanta si Braila.
Putin cite putin
Anchetatorii au stabilit ca gruparea era specializata in racolarea de persoane cu posibilitati materiale modeste, dispuse, in schimbul unor beneficii materiale, sa solicite si sa obtina, cu ajutorul unor documente false, credite de consum de la diverse banci comerciale sau alte institutii de credit. Aceste credite erau cuprinse intre 7 si 18.000 de euro. „Membrii gruparii racolau persoane, cu predilectie din mediul rural, care ulterior erau angajate fictiv în cadrul unor societati comerciale. Acestea se prezentau unitatilor bancare unde solicitau acordarea unor credite de nevoi personale. Sumele de bani obtinute în urma creditarii erau ridicate de titulari si predate ulterior membrilor grupului. Fiecare titular de contract primea o mica parte din bani, iar restul se împartea între membrii gruparii”, a declarat subinspectorul Narcisa Butnaru, purtatorul de cuvint al Inspectoratului Judetean de Politie Bacau. Ancheta a stabilit ca au fost racolate peste 70 de persoane, dintre care 54 erau din judetul Bacau.
Arest doar pentru capul retelei
In acest fel, grupul organizat a reusit sa prejudicieze, doar o singura banca (BCR), cu 168.000 de euro si sase miliarde de lei vechi. Per total, prejudiciul a fost estimat la 219.537 euro si 557.000 lei, adica echivalentul total a 370.090 euro. In momentul in care anchetatorii se pregateau sa continue cercetarile si aveau informatii ca exista alte peste 400 de cazuri de frauda si la alte banci din tara, magistratii Curtii de Apel Bacau au decis, in februarie, cercetarea a noua dintre suspecti in stare de libertate, cu interdictia de a parasi tara, si au mentinut starea de arest pentru Sinel D., considerat capul retelei. Cei zece membri ai retelei sint acuzati de constituirea unui grup infractional organizat in scopul comiterii de infractiuni contra patrimoniului, care au produs consecinte deosebit de grave, instigare la savirsirea infractiunii de inselaciune calificata, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals, precum si de spalare de bani.
Lasă un răspuns