– mai multe descinderi nocturne facute la citeva adrese din municipiul Bacau s-au lasat cu retinerea unor persoane – politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au reusit destructurarea unei grupari infractionale organizate specializata pe falsificarea instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos – prejudiciul estimat pina in prezent este de aproximativ 40.000 euro
Forte de interventie rapida din Bucuresti au rascolit municipiul Bacau in noaptea de 13/14 decembrie in cautarea membrilor unei grupari infractionale. Actiunea s-a desfasurat in paralel si in municipiile Bucuresti si Cimpulung, unde mascatii au descins la locuintele unor persoane suspecte de comiterea infractiunilor de detinere de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
Politisti, jandarmi si procurori din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bucuresti au actionat in forta in baza unor informatii venite din teritoriu.
In cursul anului 2010, invinuitii Rica-Daniel Dancuta, Florinel Patrichi si Gabriel Prisecaru au constituit un grup infractional organizat, la care au aderat si alte persoane in scopul obtinerii unor beneficii financiare substantiale din fabricarea si comercializarea de dispozitive de fraudare a mijloacelor de plata electronice la pretul de 1500 de euro/bucata.
Grupare specializata in skimming
Anchetatorii au stabilit ca Florinel Patrichi a constituit o alta grupare infractionala, membrii acesteia folosind componentele achizitionate de la Dancuta pentru fabricarea de echipamente de fraudare a mijloacelor de plata electronice si pentru desfasurarea de activitati de skimming pe teritoriul mai multor state din Europa, cu predilectie in Italia.
O alta persoana este suspectata ca a fabricat partea electronica a dispozitivelor de fraudare a mijloacelor de plata electronice si a realizat programe informatice aferente. Dispozitivele de fraudare a mijloacelor de plata electronice ar fi fost vindute mai multor persoane, care ar fi desfasurat activitati de skimming in strainatate, fiind identificate cinci persoane.
„In cursul anului 2011, membri gruparii, coordonati de catre Rica Dancuta ar fi actionat pe teritoriul mai multor state din UE (Slovenia, Italia, Olanda si Suedia) unde au instalat dispozitive la bancomatele unor banci compromitind mai multe carti de credit. Prejudiciul estimat pina în prezent este de aproximativ 40.000 de euro.
Cu mascatii la usa
In urma perchezitiilor domiciliare au fost gasite si ridicate mai multe echipamente de contrafacere a cartilor de credit si dispozitive pentru instalarea la bancomate, sume de bani si autoturisme, asupra carora urmeaza sa fie pus sechestru.
Fata de cei in cauza s-a inceput urmarirea penala, sub aspectul savirsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fapta prevazuta de Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, detinerea de echipamente in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, fapta prevazuta de Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.
La sediul DIICOT au fost aduse in vederea audierii, 10 persoane. In vederea depistarii suspectilor, politistii au cooperat cu autoritatile judiciare din Italia, Suedia, Slovenia si Olanda.
Lasă un răspuns