Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 24 iunie 2015 și până la data de 22 august 2015, față de inculpații Hatam Faraj și Muftin Atwan Faraj, cunoscuți în Bacău drept patronii de la Intermeridian. Cei doi frați sunt acuzați de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, fals în înscrisuri sub semnătură privată, evaziune fiscală(2 infracțiuni) și uz de fals într-un proiect SAPARD.
În ordonanțele de dispunere a controlului judiciar se arată că există date și probe din care reiese suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:
În perioada 2009 – 2010, în contextul proiectului „ Realizare abator de păsări, sat Prăjești, comuna Prăjești, județul Bacău”, inculpatul Hatam Faraj, beneficiind de ajutorul fratelui său Muftin Atwan Faraj, a obținut pe nedrept suma de 670.891,71 lei, reprezentând fonduri europene nerambursabile SAPARD.
Concret, inculpatul Hatam Faraj, în calitate de reprezentant legal al societății comerciale, beneficiară a proiectului respectiv, a depus la APDRP (agenție ce asigura finanțarea investițiilor rurale) dosarul de achiziții pentru lucrări (instalații hidro sanitare, instalații electrice, arhitectură, ventilații și drumuri și platforme), din care rezulta faptul că beneficiarul organizase o procedură de selecție de oferte formală, câștigătoare fiind o firmă special înființată, administrată în fapt de inculpatul Muftin Atwan Faraj.
În același scop, inculpatul Hatam Faraj a declarat în fals că nu are „niciun fel de legături de rudenie și nici un interes de altă natură cu firma ofertantă câștigătoare a selecției de oferte”. La data de 31 martie 2010, inculpatul Hatam Faraj a solicitat la tranșa a V-a de plată decontarea cheltuielilor aferente lucrărilor pretins realizate de societatea administrată în fapt de către fratele său, depunând în acest sens la APDRP un număr de 35 de facturi fiscale, deși o parte din lucrări nu au fost executate de această firmă.
Ulterior, pentru a da o aparență de legalitate restituirii sumelor de la societatea câștigătoare a licitației către societatea beneficiară a proiectului, inculpatul Muftin Atwan Faraj a evidențiat în actele contabile ale societății sale cheltuieli în sumă de 1.876.756 lei, în relația cu firma fratelui său, cheltuieli care nu au avut la bază operațiuni comerciale reale.
Prin înregistrarea acestor cheltuieli fictive, firma respectivă s-a sustras de la plata unui impozit pe profit în sumă de 252.337 lei și a unei TVA colectate în sumă de 299.650 lei, producându-se astfel un prejudiciu bugetului consolidat al statului de 551.987 lei. La data de 26 octombrie 2010, pentru a da o aparență de legalitate transferurilor de sume dintre cele două societăți comerciale, inculpatul Hatam Faraj a încheiat cu administratorul statutar al firmei controlate de fratele său un contract de împrumut, antedat în fals, pe care inculpatul Muftin Atwan Faraj l-a depus, în luna ianuarie 2013, la Garda-Financiară-Secția județeană Bacău.
În scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, respectiv pentru a împiedica stabilirea de către organele fiscale a taxelor și impozitelor datorate de societate ca urmare a relației cu firma fratelui său, inculpatul Muftin Atwan Faraj a ascuns actele contabile, refuzând să le pună la dispoziția Gărzii Financiare-Secția județeană Bacău.
În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații. Inculpaților Hatam Faraj și Muftin Atwan Faraj li s-au adus la cunoștință calitățile procesuale și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală și au fost plasați sub control judiciar.
Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
Tata Hrebe sa traiasca. Multe capete se vor rostogoli dupa caderea si decaderea imperiului rozaliu….
da’ cum o sa mai functioneze lantul trofic fara guzgani ?! …nou sub Soare este faptul ca se scot la iveala faptele penale si din dosarele cu finantare externa ,alta mancare de peste gen tochitura de rechin ; p.s. ; la anu’ votez tot pe cei care se implica in curatenia de tara !
Tot de la SAPARD – Garda financiara, Politie economica, alte structuri abilitate vedeti si I.I. Cojocaru Maria din Osebiti, com Luizi Calugara care a cumparat tractor si l-a vandut dupa un an vecinului la a treia casa.