Procurorii Parchetului Național Anticorupție au trimis în judecată 42 de inculpați în Dosarul „Banca Transilvania” pentru infracțiuni foarte grave. Una dintre cele mai spectaculoase acuzații, prima de acest gen de după revoluție, a fost și aceea de spălare de bani. Prin rechizitoriul înaintat judecătorilor, procurorii spun că scopul tuturor infracțiunilor bancare, respectiv asociere în vederea săvîrșirii de infracțiuni, înșelăciune, acordarea de credite ilegale, fals și uz de fals a dus la folosirea în mod concret a împrumuturilor la ceea ce se numește spălare de bani. Pentru a-și susține aceste acuzații, procurorii aduc în sprijinul lor și două rapoarte ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din București. „Cele două rapoarte, pe lîngă faptul că identifică și dimensionează comiterea acțiunii de spălare a banilor, stabilind în mod concret modul cum s-au desfășurat lucrurile, nominalizează și persoanele implicate, precum și modalitatea prin care s-a realizat transferul de valori”, se specifică în rechizitoriu. Potrivit datelor din cele două raporte ale Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălarii Banilor, rezultă că se fac vinovați de spălare de bani doar patru din cei 42 de inculpați trimiși în judecată. Aceștia sînt Benoni Beca, Monica Vascan, Florin Dorneanu, Dorinel Popa și Constatin Doru Adam, fiul vitreg al acestuia din urmă, care este fugit din țară și despre care nu se știe nimic încă de anul trecut. De altfel, el este și primul pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare în lipsă încă de pe 24 aprilie 2002, cînd s-a constatat că acesta nu mai este de găsit. Abia peste șase luni s-au efectuat și primele arestări masive, cînd au fost reținute nu mai puțin de 15 persoane în decurs de doar cîteva ore.
Alți 22 de inculpați, printre care se numără și toți foștii funcționari ai băncii, au fost acuzați de implicare în spălarea de bani pe care au făcut-o cei cinci administratori, în sensul că aveau cunoștință de modul de folosire a creditelor, dar mai ales a numerarului încasat în sume mari și de cele mai multe ori chiar la cîteva minute după obținerea creditului. (Mirela ROMANEȚ)
Lasă un răspuns