Afacerile cu fier vechi: sute de miliarde negre pentru zile albe

Comisarii Gărzii Financiare Bacău au făcut sesizare penală împotriva Veronicăi Badea, administrator la Niba SRL din Onești pentru evaziune fiscală. Femeia este suspectă de a-și fi înstrăinat intenționat aproximativ 100 de facturi fiscale, semnate și ștampilate în alb, în scopul folosirii lor de firme din afara județului. Cei care au descoperit neregulile au fost comisarii Gărzii Financiare din Gorj, care, mai apoi, cînd au văzut pe facturi antetul firmei băcăuane, au cerut ajutorul colegilor lor din Bacău. Veronica Badea a fost invitată de comisari la o discuție cu tot cu actele contabile ale societății, dar politețurile nu au fost de folos și femeia nu a luat invitația în seamă. în aceste condiții, comisarii s-au văzut nevoiți să apeleze la polițiști și, într-un final, aceștia au fost cei care au reușit să stea de vorbă cu ea. Dar femeia tot nu s-a prezentat la Garda Financiară. Ea s-a mulțumit să le declare polițiștilor că firma la care este administrator nu mai are nici un fel de activitate din anul 2001. „în declarația dată la poliție, Veronica Badea a spus că în cursul anului trecut a fost contactată de un reprezentant al firmei Ferdy SRL din Tîrgu Jiu, căruia i-a vîndut pur și simplu vreo 100 de facturi în alb contra a cinci milioane de lei. Facturile purtau deja antetul societății și fuseseră ștampilate și semnate de ea înainte de a le vinde”, a declarat Pavel Albu, comisarul șef al Comisariatului Regional al Gărzii Financiare din Moldova.

Prejudiciul total nu a fost încă stabilit

După ce comisarii de la Garda Financiară Gorj și cei din Bacău s-au informat reciproc cu informațiile obținute despre afacerea facturilor, a rezultată că pe 53 din aceste documente s-au înregistrat achiziții de fier vechi în valoare de peste 67 de miliarde de lei. „Aceste facturi aparțineau Niba SRL din Onești și au fost înregistrate în jurnalele de cumpărături ale firmelor „Ferdy” SRL și „Salba de aur” SRL, ambele din Tîrgu Jiu. Ele nu au mai fost însă înregistrate și în contabilitatea firmelor, iar prejudiciul adus bugetului statului prin această „omisiune” se cifrează la peste 25 de miliarde de lei, reprezentînd TVA și impozit pe profit”, a mai spus Pavel Albu. Această sumă reprezintă doar un prejudiciu estimat la facturile găsite în circuitul financiar al firmelor, dar valoarea reală a pagubelor încă nu a fost stabilită. „Prejudiciul estimat din aceste facturi va fi completat cu creanțele fiscale accesorii, adică dobînzi și penalități, în măsura în care acestea ne vor fi comunicate de orgnele fiscale, cele în măsură să efectueze un control complet la firmă și să stabiliească și cuantumul dobînzilor și penalităților pentru aceste sume”, a mai precizat comisarul șef. în plus, Veronica Badea are și sesizare penală pe numele ei pentru evaziune fiscală. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!