Consilierul PDL Laurențiu Ganea a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care acesta este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălare de bani, alături de alți șapte oameni de afaceri.
Tribunalul Bacău a decis înlocuirea măsurii de control judiciar cu cea de arest preventiv pentru consilierul județean băcăuan Laurențiu Ganea. Decizia Tribunalului a fost luată pe 31 octombrie, iar contestația avocaților lui Ganea a fost respinsă pe data de 6 noiembrie, ca nefondată.
Laurențiu Ganea este acuzat de constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălare de bani, alături de alți șapte oameni de afaceri. Din cercetări a rezultat că membrii grupării, prin societăți comerciale interpuse și controlate de către aceștia, au efectuat achiziții intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare.
De asemenea, prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au mărit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile înregistrate, denaturând astfel baza impozabilă luată în calcul la stabilirea impozitului pe profit și diminuând cuantumul TVA de plată. Astfel, prejudiciul creat, stabilit până în prezent, este de 2.261.306 euro. Totodată, pe circuitele evazioniste au fost identificate societăți comerciale cu sedii fictive, care nu figurează cu angajați și care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situații financiare precare, din mediul rural.
Alături de Laurențiu Ganea, în arest se mai află și Florin Gorea, considerat creierul operațiunii. Alți trei inculpați se află sub control judiciar, iar ceilalți trei sunt în libertate.
Laurentiu Ganea a devenit consilier județean din partea PDL în anul 2012. Potrivit declarației de interese, acesta este unic asociat la firma Romgan Construct, administrator la SC Gan Fish, asociat la SC Edil Humor și deține acțiuni la SC Bere Lichior Mărgineni. Potrivit declarației de avere, el deține în Bacău un teren agricol și un luciu de apă, iar în comuna Orbeni un teren intravilan și unul forestier.
sursa foto – desteptarea.ro
Lasă un răspuns