Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au destructurat un grup infracţional organizat, de anvergură, constituit din peste 10 persoane, specializat în fraude macro-economice.
Potrivit unui comunicat al DIICOT grupul infracţional avea o structură ermetică, cu membri extrem de violenţi, care prejudiciau firme, prin emiterea de file cec sau bilete la ordin fără acoperire, în numele unor societăţi fictive.
Gruparea acţiona pe raza unor localităţi din Constanţa, Ialomiţa şi în Bucureşti.
Anchetatorii susţin că membrii grupării foloseau, pentru săvârşirea infracţiunilor, persoane racolate în acest scop, pe numele cărora erau înfiinţate societăţile comerciale şi care primeau toate indicaţiile privind modul de acţiune, iar după ce îşi îndeplineau rolul, erau eliminate.
Şeful Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa, Laurenţiu Bratosin, a declarat despre cazul grupului specializat în fraude economice, ce a omorât patru persoane, că este unic, până în prezent, în ţara noastră.
”Până acum, în România nu a mai fost aşa ceva, cel puţin după 1989, că înainte, nu cred. Atât în ceea ce priveşte faptul că au fost omorâţi patru oameni de aceleaşi persoane, cât şi modul coordonat în care au lucrat în aceste activităţi ilicite. Deosebit este, din punctul meu de vedere, că persoane care sunt folosite pentru a se lucra în numele lor au fost şi omorâte”, a afirmat, sâmbătă seara, într-o conferinţă de presă, reprezentantul DIICOT Constanţa.
Referitor la omul de afaceri Sergiu Bahaian, şeful grupului infracţional reţinut în Bucureşti, procurorul a afirmat că acesta a fost dus pentru audieri la Slobozia, în judeţul Ialomiţa.
Potrivit şefului Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Constanţa, comisar Aurelian Pavel, Valentin Şlepac şi Adrian Grigoraş, doi dintre membrii grupului de infractori, au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi sunt anchetaţi de procurorii constănţeni, urmând ca, în noaptea de sâmbătă spre duminică, să fie prezentaţi magistraţilor Tribunalului, cu propunere de arestare preventivă.
Ei sunt acuzaţi de comiterea infracţiunilor de omor deosebit de grav, asociere în vederea comiterii de infracţiuni şi înşelăciune, fapte cu consecinţe deosebit de grave.
”Cei doi nu au opus rezistenţă când au fost reţinuţi şi au recunoscut faptele pe care le-au comis”, a spus poliţistul, menţionând, totodată, că vor fi supuşi unei expertize medico-legale psihiatrice.
Conform şefului DIICOT Constanţa, în urma cercetărilor efectuate a reieşit că Bahaian şi Şlepac au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat, la care au aderat Adrian Grigoraş, Lucian Cernat, Emilian Leinte, Ionel Ulezu, Petrică Captalan şi fraţii gemeni Marin şi Petre Piciog, toţi din judeţul Constanţa.
Pe numele unor membri ai grupului au fost înfiinţate sau preluate, la iniţiativa lui Sergiu Bahaian, circa 40 de societăţi comerciale prin intermediul cărora au achiziţionat mărfuri pentru care au făcut plăţi cu instrumente de plată fără acoperire bancară.
Lasă un răspuns