• Skip to primary navigation
  • Skip to secondary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Despre
  • Contact
  • Arhiva 2002-2008
  • Publicitate
  • Anunțuri în Ziarul de Bacău
  • Newsletter
  • Locuri de muncă

Ziarul de Bacău

Cotidian de știri și investigații

  • Top Story
  • Actualitate
  • Politică
  • Dosar
  • Economie
  • Educatie-Cultura
  • Expert
  • Foto Video
  • Anunțuri
Ești aici: Acasă / Top Story / DIICOT Bacău a trimis în judecată 24 de inculpați, cu mai multe acuzații de înșelăciune. Prejudiciul calculat de procurori ajunge la 6 milioane de lei

DIICOT Bacău a trimis în judecată 24 de inculpați, cu mai multe acuzații de înșelăciune. Prejudiciul calculat de procurori ajunge la 6 milioane de lei

Ziarul de Bacau 3 septembrie 2022 Un comentariu

LikeShare

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a 24 de inculpaţi (17 persoane fizice şi 7 persoane juridice) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, înşelăciune în formă continuată, emitere de cecuri cu dată falsă sau căruia îi lipseşte un element esenţial sau fără disponibil la tras, complicitate la înşelăciune în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, în perioada în care au desfăşurat activitatea infracţională, inculpaţii au săvârşit 1.454 de acte materiale ale infracţiunilor în formă continuată, pentru care au fost cercetaţi.

În cauză s-a reţinut faptul că, din luna ianuarie a anului 2020, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membri au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file cec, scadente la un termen de 40 – 60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora.

Conform comunicatului, în derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpaţii şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale pe care nu aveau intenţia să le respecte.

Pentru preluarea şi administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională inculpaţii au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpaţi.

La momentul în care erau preluate, societăţile comerciale aveau un istoric de bonitate financiar – fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajaţi, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.

În cauză s-a reţinut şi faptul că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii au indus în eroare ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare – cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei, precizează DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.

Inculpaţii au achiziţionat mărfuri uşor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri şi materiale de construcţie, poliamidă, echipamente de protecţie în construcţii, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică şi telefoane mobile, produse alimentare şi produse congelate, ciocolată, gazon artificial etc).

Sursa citată arată că a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăţi, din care 59 s-au constituit ca parte civilă.

Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău.

LikeShare

Din categoria: Dosar, Top Story Etichete: DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău

Reader Interactions

Comentarii

  1. Viță a zis

    5 septembrie 2022 la ora 10:40 am

    Plevușcă, la marii mafioți procurorii merg în bejanie, cu un kil de cîrnați îi cumperi pe toți!!! 😂😂😂😂😂

    Răspunde

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bara principală

Ultimele articole

Şcoala Gimnazială „George Bacovia” Bacău scoate la licitaţie un spaţiu pentru activități sportive

Viziteu vrea să dea 35.000 de euro pe lună pentru a muta sediul Primăriei în „clădirea SIF”, unde a lucrat înainte de a fi deputat

„Imperiul” lui Eusebiu Guțu, majorare de capital de 50 de milioane de lei. Hotelul Moldova rămâne o ruină

VIDEO: Un bărbat a fost filmat furând pavele de pe un șantier de pe Calea Romanului, din Bacău

Destinații noi operate de Aeroitalia din Bacău, în 2024! Promisiuni, după întâlnirea dintre directorul Aeroportului „George Enescu” și CEO-ul italian

Accident rutier la trecerea cu cale ferată din Hemeiuș, provocat de un șofer beat

Anunț de angajare SOMA Bacău

11 august 2023

SOMA Bacău angajează șoferi categoria C

10 august 2023

Locuri de muncă la SOMA Bacău

9 august 2023

SOMA Bacău angajează șoferi

8 august 2023

Ultimele comentarii

  • zat la „Imperiul” lui Eusebiu Guțu, majorare de capital de 50 de milioane de lei. Hotelul Moldova rămâne o ruină
  • Asterix la „Imperiul” lui Eusebiu Guțu, majorare de capital de 50 de milioane de lei. Hotelul Moldova rămâne o ruină
  • observer la Destinații noi operate de Aeroitalia din Bacău, în 2024! Promisiuni, după întâlnirea dintre directorul Aeroportului „George Enescu” și CEO-ul italian
  • VAINER la Viziteu vrea să dea 35.000 de euro pe lună pentru a muta sediul Primăriei în „clădirea SIF”, unde a lucrat înainte de a fi deputat
  • EU la „Imperiul” lui Eusebiu Guțu, majorare de capital de 50 de milioane de lei. Hotelul Moldova rămâne o ruină

Cabinet parlamentar

Linkuri sponsorizate

  • Credius – Credite Nevoi Personale – Aprobare Rapida
  • Nova – Energie Electrica si Gaze Naturale

Cabinete parlamentare PNL

Copyright © 2023 · S.C. G&P News & Advertising S.R.L. · Știri mondene · Aghiuță · Presa Bacău