• Skip to primary navigation
  • Skip to secondary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Despre
  • Contact
  • Arhiva 2002-2008
  • Publicitate
  • Anunțuri în Ziarul de Bacău
  • Newsletter
  • Locuri de muncă

Ziarul de Bacău

Cotidian de știri și investigații

  • Top Story
  • Actualitate
  • Politică
  • Dosar
  • Economie
  • Educatie-Cultura
  • Expert
  • Foto Video
  • Anunțuri
Ești aici: Acasă / Top Story / DIICOT Bacău a trimis în judecată 24 de inculpați, cu mai multe acuzații de înșelăciune. Prejudiciul calculat de procurori ajunge la 6 milioane de lei

DIICOT Bacău a trimis în judecată 24 de inculpați, cu mai multe acuzații de înșelăciune. Prejudiciul calculat de procurori ajunge la 6 milioane de lei

Ziarul de Bacau 3 septembrie 2022 Un comentariu

LikeShare

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a 24 de inculpaţi (17 persoane fizice şi 7 persoane juridice) pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, înşelăciune în formă continuată, emitere de cecuri cu dată falsă sau căruia îi lipseşte un element esenţial sau fără disponibil la tras, complicitate la înşelăciune în formă continuată, spălare a banilor în formă continuată, efectuarea de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase.

Potrivit unui comunicat transmis sâmbătă, în perioada în care au desfăşurat activitatea infracţională, inculpaţii au săvârşit 1.454 de acte materiale ale infracţiunilor în formă continuată, pentru care au fost cercetaţi.

În cauză s-a reţinut faptul că, din luna ianuarie a anului 2020, mai multe persoane au constituit o grupare infracţională organizată ai cărei membri au acţionat ca reprezentanţi ai mai multor persoane juridice înregistrate pe raza municipiului Bucureşti, în numele cărora au desfăşurat acte de comerţ, respectiv lansarea de comenzi şi achiziţionarea de diferite mărfuri, pentru plata cărora au emis instrumente de plată, bilete la ordin sau file cec, scadente la un termen de 40 – 60 de zile, cunoscând că la acel moment nu va exista disponibil în conturile bancare pentru decontarea acestora.

Conform comunicatului, în derularea relaţiilor comerciale cu persoanele vătămate, inculpaţii şi-au declinat identităţi şi calităţi mincinoase (director vânzări, responsabil achiziţii etc.), inducând şi menţinând în eroare reprezentanţii acestora şi determinându-i să accepte condiţii contractuale pe care nu aveau intenţia să le respecte.

Pentru preluarea şi administrarea în fapt a societăţilor comerciale utilizate în activitatea infracţională inculpaţii au folosit ca interpuşi mai multe persoane de condiţie socială precară, cu posibilităţi financiare reduse, cărora le-au atribuit calitatea de asociaţi şi/sau administratori, dar a căror activitate era controlată de către o parte dintre inculpaţi.

La momentul în care erau preluate, societăţile comerciale aveau un istoric de bonitate financiar – fiscală ridicată, activitate comercială consistentă, angajaţi, toate aceste date contribuind la decizia persoanelor vătămate de a furniza mărfurile solicitate şi de a accepta efectuarea plăţii cu instrumente de plată scadente la diferite intervale de timp.

În cauză s-a reţinut şi faptul că, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, inculpaţii au indus în eroare ori au determinat sau ajutat la inducerea în eroare a reprezentanţilor legali ai mai multor persoane vătămate, cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de vânzare – cumpărare, fiind creat un prejudiciu de peste 6.000.000 de lei, precizează DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău.

Inculpaţii au achiziţionat mărfuri uşor vandabile, pe care le comercializau prin intermediul unor societăţi comerciale controlate, bunuri din toate categoriile (autovehicule, combustibili, utilaje, uleiuri, vopseluri şi materiale de construcţie, poliamidă, echipamente de protecţie în construcţii, cherestea, aparatură casnică de mică sau mare dimensiune, aparatură electronică şi telefoane mobile, produse alimentare şi produse congelate, ciocolată, gazon artificial etc).

Sursa citată arată că a fost instituit sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi asupra conturilor bancare ale inculpaţilor, în vederea recuperării prejudiciului produs în dauna a 69 de societăţi, din care 59 s-au constituit ca parte civilă.

Activităţile judiciare au fost efectuate împreună cu Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău.

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare Tribunalului Bacău.

LikeShare

Din categoria: Dosar, Top Story Etichete: DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău

Reader Interactions

Comentarii

  1. Viță a zis

    5 septembrie 2022 la ora 10:40 am

    Plevușcă, la marii mafioți procurorii merg în bejanie, cu un kil de cîrnați îi cumperi pe toți!!! 😂😂😂😂😂

    Răspunde

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bara principală

Ultimele articole

Municipalitatea aruncă administrarea blocurilor ANL în spinarea chiriașilor, printr-o hotărâre contestată de asociațiile de locatari. „Vor să se spele pe mâini de reparații și întreținerea locuințelor”

Graficul de colectare a deșeurilor reciclabile din mediul rural, în perioada martie-aprilie 2023

FOTO! Parcul „Cancicov” va trece printr-un amplu proces de modernizare și extindere. Vezi care sunt cele mai importante schimbări

Primarul Viziteu vrea să angajeze avocați de 180.000 de lei ca să evite plata unor amenzi de 170.000 de lei, de la Garda de Mediu

Încep înscrierile la Rabla Clasic și Rabla Plus. Primele de casare au fost majorate

Locuri de muncă CONTAINERE FDC: sudor, lăcătuș confecții metalice, operator Abkant, electrician, instalator, vopsitor, tâmplar PVC, muncitor finisaje (parchet laminat, rigips), muncitor necalificat/semicalificat.

8 martie 2023

Locuri de muncă la SOMA Bacău: mecanic auto, sudor, șofer și lucrător operativ pentru autocompactoare

23 februarie 2023

SOMA Bacău angajează mecanic auto, sudor, șofer și lucrător operativ pentru autocompactoare

21 februarie 2023

Locuri de muncă disponibile la SOMA Bacău: mecanic auto, sudor, șofer și lucrător operativ pentru autocompactoare

20 februarie 2023

Ultimele comentarii

  • Ion la Primăria Bacău demarează vânzarea târgului auto din Șerbănești către DEDEMAN. Noul obor va fi amenajat la ieșirea din oraș, pe DN 11
  • Vainer# la Primarul Viziteu vrea să angajeze avocați de 180.000 de lei ca să evite plata unor amenzi de 170.000 de lei, de la Garda de Mediu
  • Frumoasa la Primarul Viziteu vrea să angajeze avocați de 180.000 de lei ca să evite plata unor amenzi de 170.000 de lei, de la Garda de Mediu
  • Omv la Primarul Viziteu vrea să angajeze avocați de 180.000 de lei ca să evite plata unor amenzi de 170.000 de lei, de la Garda de Mediu
  • Anaf la Primarul Viziteu vrea să angajeze avocați de 180.000 de lei ca să evite plata unor amenzi de 170.000 de lei, de la Garda de Mediu

Cabinet parlamentar

Linkuri sponsorizate

  • Credius – Credite Nevoi Personale – Aprobare Rapida
  • Mokka – Card de Cumparaturi
  • Nova – Energie Electrica si Gaze Naturale
  • Salon cosmetica

Cabinete parlamentare PNL

Trafic Ziarul de Bacău · Copyright © 2023 · S.C. G&P News & Advertising S.R.L. · Știri mondene · Aghiuță · Presa Bacău