In prima jumatate a acestui an, Garda Financiara a fost nevoita sa faca aproape 2.700 de controale in actele a mii de firme. Controalele au urmarit, cu predilectie, verificarea modului in care patronii de firme au inteles sa respecte prevederile legale privind regimul produselor supuse accizelor (produse petroliere, alcool si bauturi alcoolice). Verificarile efectuate de comisarii Garzii Financiare au mai urmarit si daca au fost respectate normele de comert, inclusiv identificarea marfurilor provenite din activitati ilicite. Nu a scapat de Garda Financiara nici cei din domeniul exploatarii, gestionarii, prelucrarii si comercializarii masei lemnoase si nici cei care aveau obligatia sa fie dotati cu aparate de marcat electronice fiscale. Nu in ultimul rind, comisarii Garzii Financiare au facut controale si la agentii economici din piete, tirguri, oboare, la cei din zonele comerciale de en gross, precum si in directia prevenirii si combaterii spalarii banilor. Cum era de asteptat, comisarii au gasit in documentele firmelor verificate numeroase nereguli. Multi dintre cei gasiti in neregula fie au incercat sa ascunda bunul, au omis sa evidentieze in actele contabile operatiunile comerciale sau veniturile realizate sau au executat evidente contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor. Altii, insa, au refuzat pur si simplu sa le permita comisarilor Garzii Financiare sa procedeze la verificarea actelor firmelor.
Benzinarii tin capul de afis, la capitolul evaziune
Potrivit situatiei sintetice realizate de Garda Financiara privind activitatea institutiei pe primele sase luni, nu mai putin de 52 de evazionisti au ajuns sa fie cercetati de procurorii bacauani. Cei mai multi evazionisti activau in domeniul lemnului, 14 dintre acestia dind cu subsemnatul pe la Parchet. Alti noua oameni de afaceri care au fost descoperiti de Garda Financiara faceau afaceri cu carburanti, sapte activau in comert, iar restul pina la 52 se ocupau cu diferite afaceri in comert, in constructii, panificatie sau faceau afaceri cu alcool ori deseuri feroase si neferoase. Evaziunea cea mai mare a fost constatata de Garda Financiara la agentii economici care produc si/sau vind carburanti auto (peste 13,3 de milioane de lei noi), la cei din domeniul constructiilor (1,2 milioane de lei noi) si la cei care aveau afaceri in industria lemnului (peste 1,2 milioane de lei noi). In total, evazionistii care s-au ales cu dosare de cercetare penala au dat un tun statului de aproape 18 milioane de lei (circa cinci milioane de euro). Interesant este ca evaziunea descoperita de comisarii Garzii Financiare a fost in crestere mai ales in al doilea trimestru al acestui an, cind a fost estimat un prejudiciu de peste 12,2 milioane de lei noi, fata de „doar” circa 5,5 milioane de lei, in primul trimestru.
Lasă un răspuns