Evaziune fiscală de șase miliarde de lei

• o patroană din județul Vrancea este judecată în Bacău pentru frauda pe care a făcut-o la bugetul statului

Procesul Violetei Serea din Focșani, acuzată pentru evaziune fiscală, fals intelectual, uz de fals, înșelăciune se judecă la Bacău.

Femeia în vîrstă de 47 de ani este acuzată că în perioada ianuarie 2000 – februarie 2001 s-a aprovizonat cu marfă spre comercializare în valoare de peste 16 miliarde de lei, de la societăți comerciale înființate formal pe raza municipiului București, de către cetățeni turci. În toată această perioadă, Violeta Serea deținea funcția de administrator la trei societăți din Focșani, ce aveau ca obiect de activitate comercializarea en-gross de tricot și articole din bumbac.

Ca documente de aprovizionare pentru mărfurile în valoare de 16 miliarde de lei, Serea a folosit facturi fiscale fictive în baza cărora a făcut înregistrarea în evidențele contabile, deducînd în mod nelegal TVA în valoare de peste trei miarde de lei și prejudiciind astfel bugetul de stat.

În februarie 2001, polițiștii au efectuat un control la sediul societăților pe care le conducea Serea, unde au inventariat marfa din stoc și au verificat documentele de proveniență. În timpul controlului, au fost identificate o serie de facturi fiscale și chitanțe aferente în alb care aveau aplicate ștampile ale unor societăți comerciale din București. Tot în timpul controlului, la sediul societăților din Focșani se afla un cetățeani turc, Zeynel Abidin Hortoglu, care i-a propus ofițerului de polițe să oprească controlul în schimbul sumei de 1.000 $. Polițiștii au refuzat și au continuat verificările, astfel că a fost identificată pe biroul lui Serea o agendă, în care sînt menționate pe zile plăți în valută către cetățeni turci.

Direcția Generală a Finanțelor Publice a reținut după un control că fictivitatea documentelor de proveniență a creat un prejudiciu total bugetului de stat în valoare de 6,3 miliarde de lei, reprezentînd TVA și impozit pe profit nevirat la stat

În timpul urmăririi penale s-a aplicat sechestrul penal pe bunurile mobile ale lui Serea, iar femeia a fost arestată. După finalizarea urmăririi penale, dosarul de peste 1000 de file a ajuns în fața judecătorilor din Județul Vrancea, însă după cîteva termene, Serea a cerut Curții Supreme de Justițiesă se strămute cauza în favoarea altui Tribunal, astfel că dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului din Bacău, unde judecătorii trebuie să elucideze această cauză. (M.B.)