• patronul SC Moș Industry SRL din localitate prejudiciat statul cu aproape zece miliarde de lei • el a cesionat firma unei persoane pe care Garda financiară și Poliția nu o pot identifica • afaceriștii de la Moș Industry au împînzit județul cu facturi false
Cine își imaginează că sutele de limuzine luxoase și de vile ultimul răcnet care au împînzit orașele Bacău și Onești sînt făcute din muncă cinstită, se înșeală. Din salariul de angajat, indiferent dacă iei leafa de la stat sau din sistemul privat, nimeni nu își poate cumpăra Mercedes. Și nici dintr-o mică afacere, chiar dacă este vorba despre comerț, servicii sau producție. Mașinile și vilele nu sînt un semn de bunăstare generală, ci un indiciu clar că se fură pe rupte. De obicei, din bugetul statului. Într-un fel, și noi contribuim cu cîțiva cenți la unele dintre limuzinele care circulă prin oraș. Mașinile ochiase, parcate chiar sub semnul „interzis”, aparțin de obicei unor indivizi care rulează sume impresionante de bani obținuți prin încălcarea flagrantă a legii. De foarte multe ori, ei sînt dovediți că au înșelat bugetul statului cu miliarde de lei. Dar, pentru că în țara corupției fără corupți banul vorbește, foarte puțini sînt cei care ajung să dea socoteală pentru faptele lor. „Portretul” evazionistului fiscal s-a schimbat radical în ultimii ani. O recunoaște chiar Pavel Albu, comisarul șef al Gărzii Financiare din Bacău: „Evazioniștii din ’91 – ’92 mergeau cu autobuzul. Cei de acum, nici măcar nu-i mai vedem la ochi. Corespondăm cu ei luni în șir. Dau un tun și apoi dispar prin Elveția sau Germania”.
Modul în care poate fi înșelat bugetul statului s-a perfecționat de la un an la altul, așa cum s-a „cizelat” și chipul patronului pus pe dat tunuri buzunarului comun. Cei care și-au făcut un țel din a da „tunuri” folosesc facturi false, nu trec în contabilitate toate facturile sau chitanțele utilizate și nu plătesc taxe și impozite la stat. Mai nou, s-a mai descoperit o găselniță. Statul permite firmelor care fac investiții să-și recupereze Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA), fie prin rambursare, fie prin deducere din obligațiile din lunile următoare. Cu o singură condiție: ca valoarea bunului cumpărat să fie achitată integral. Facilitatea a fost rapid utilizată într-o afacere. Există patroni care s-au gîndit rapid cum se pot fura bani de la bugetul statului. Și au descoperit soluția: fie achizițiile de produse se fac la prețuri exagerate, fie introduc în contabilitate facturi false, deși, în realitate, nu cumpără nimic.
Comisarii Gărzii din Bacău au descoperit un lanț de astfel de tranzacții cu TVA luat de la stat, care se făcea printr-o încrengătură de 14 firme, caz pe care vi l-am relatat și noi, într-una dintre edițiile noastre precedente. Că manevra merge pare să se fi auzit pînă la Livezi, acolo unde o obscură firmă a dat un tun de miliarde de lei. Societatea Moș Industry SRL Livezi, a vîndut, în luna octombrie a anului trecut, către Star Wood SRL Onești, o instalație de debitare a lemnului, evaluată în general la 100 – 200 de milioane de lei, cu impresionanta sumă de 23,2 miliarde de lei. „Cu banii ăștia ar fi putu cumpăra o jumătate din comună”, a remarcat comisarul șef Pavel Albu. Pentru suma încasată, Moș Industry SRL ar fi trebuit să achite la bugetul statului 3,7 miliarde de lei, reprezentînd contravaloarea TVA. Inutil să mai spunem că acest lucru nu s-a întîmplat.
În schimb, pentru că a cumpărat gaterul ce cele 23,2 miliarde de lei, Star Wood a solicitat și chiar a recuperat TVA de la stat, în valoare de exact 3,7 miliarde de lei. Nu a contat că, de fapt, valoarea facturii a fost achitată cu un singur miliard de lei, rotit de 24 de ori, printr-o bancă din București, pînă ce utilajul a apărut ca plătit integral. O modalitate intrată de acum în obișnuință: patronii se înțîlîg între ei și cumpărătorul virează o sumă, vînzătorul o primește, o scoate din bancă, i-o returnează celui care are de plătit, și banii pleacă într-o nouă „călătorie” dintr-un buzunar în altul. Așa, rulînd un miliard de lei, poți să cîștigi de la stat aproape patru miliarde de lei, solicitînd TVA.
Ițele afacerii s-au încîlcit și mai tare cînd comisarii Gărzii Financiare au intrat pe fir. Ei au descoperit că societatea din Livezi avea un debit la Administrația Financiară Onești de 4,5 miliarde de lei, reprezentînd TVA și de alte 3,8 miliarde de lei – impozit pe profit, neachitate. În plus, patronul de la Moș Industry SRL, Ducu Moșu, își cesionase de fapt părțile sociale, încă din 25 septembrei 2001, unui alt individ, Bodnareț Ovidiu din Onești, care nu este de găsit. Moșu nu răspunde pentru că nu mai are treabă cu firma, iar Bodnareț s-a „volatilizat”. Că cesionarea a fost una foarte bine calculată o demonstrează și faptul că, în aceeași zi de 25 septembrie, Ducu Moșu a luat pe numele lui, ca reprezentant al firmei Moș Industry, documente fiscale cu regim special (facturiere, chitanțiere), de la distribuitorul autorizat.
Afacerile cu petrol țin capul de afiș
Acesta nu a fost însă singura țeapă administrată de Moș Industry la bugetul statului. Societatea a derulat și afaceri în domeniul petrolier, de-acum recunoscute ca sursă importantă de evaziune fiscală. Pentru că administratorul firmei nu e de găsit, comisarii Gărzii Financiare Bacău nu au reușit să intre în posesia documentelor de la Moș Industry. Lucrînd în colaborare cu Poliția Feroviară din Galați, dar și cu polițiști din Prahova și Hunedoara, comisarii au stabilit că Moș Industry a vîndut către firme fantomă din Prahova și Hunedoara produse petroliere pentru care nu a achitat apoi nici un leu la buget. Valoarea evaziunii nu poate fi, deocamdată, stabilită, pentru că, în lipsa documentelor fiscale, nu se poate spune cu exactitate ce și cît a comercializat firmulița din Livezi.
„Am sesizat organele de urmărire penală pentru un prejudiciu stabilit, în total, de 8,8 miliarde de lei. Considerăm că răspunzători pentru această fraudă se fac Ducu Moșu, Bodnareț Ovidiu, fost și actual administrator la Moș Industry, și Dănuț Coșa, administrator la Star Wood SRL Onești. Printr-un singur act de vînzare – cumpărare supraevaluat, ei au reușit să cîștige TVA de patru miliarde de lei. Cercetările noatre continuă și valoarea prejudiciului va fi corectată, dacă vom intra și în posesia altor documente”, ne-a declarat comisarul șef Pavel Albu.
Că tunurile date la Livezi nu sînt întîmplătoare o demonstrează și faptul că facturi fiscale de la Moș Industry s-au descoperit, întîmplător, la o altă societate care umblă cu ocaua mică: Vasram SRL Sascut, care îl are acum ca unic asociat și administrator pe Constantin Lupu din satul Prăjoaia, comuna Livezi. Societatea, care îl avea drept administrator pe Vasile Zmeu, nu a funcționat pînă în anul 2001, cînd cineva s-a gîndit să trîntească o afacere cu produse petroliere și a cumpărat firma. La o descindere a Gărzii Financiare, Lupu a refuzat să prezinte documente, așa că s-a apelat la ajutorul Gărzilor Financiare din Prahova, Alba, Satu Mare, Vaslui, București și Constanța.
Așa s-a descoperit că, în perioada ianuarie – aprilie 2002, Vasram SRL Sascut a comercializat 650 de tonă de motorină și 34 de tone de combustibil „tip M”, în valoare de 10,5 miliarde de lei, pe care le-a vîndut către trei firme: Anubis SRL Tîrgu Ocna, Lăncrănjan SRL Alba Iulia și Crispocom SRL Onești. Numai că toate facturile utilizate pentru livrarea mărfii către cele trei firme au fost cumpărate de la distribuitorul autorizat pe numele altor firme: Briborg SRL Onești, Forest Grup SRL Onești (administrată de tatăl lui Ducu Moșu), Moș IndustrY, Vanessa SRL Onești și Evitrade Oil SRL onești. „Toate aceste societăți sînt de tip fantomă și au făcut obiectul unor sesizări penale anterioare. Pe unul dintre patroni îl căutăm de trei ani. Utilizarea acestor formulare m-a dus cu gîndul că, în realitate, o singură persoană dirijează toate aceste afaceri”, ne-a declarat Pavel Albu.
Comisarii au mai stabilit și faptul că, în perioada octombrie – decembrie 2001, Vasram a mai vîndut produse petroliere în valoare de 5,8 miliarde de lei, tranzacția fiind acoperită cu 18 facturi false. Statul a fost prejudiciat cu 1,2 miliarde de lei numai din această afacere, pentru că patronul n-a virat nimic la bugetul de stat. Cît privește tranzacția cu facturi false din acest an, Garda Financiară Bacău a dispus confiscarea integrală a contravalorii produselor petroliere comercializate pe bază dedocumente false, adică 10,5 miliarde de lei. Și în acest caz au fost sesizate organele de urmărire penală.
Că afacerile cu petrol țin capul de afiș al tunurilor rămîne un lucru ce nu poate fi contestat. Dar, mai multe amănunte despre acest subiect, în numărul nostru de mîine. (Nicoleta BICHESCU)
Lasă un răspuns