Mafia „TVA” a fost trimisă în judecată

Ioan Bogdan Bulea, în calitate de administrator al SC Negoiu, Buteanu Impex și Bemoprod SRL Bacău, Constatin Cristinel Dascălu, administratorul SC Interexim Bacău, și Aurel Buga, administrator la SC Spirax, Clip Mob, Sent Mob și asociat la SC Formula 1 SA Bacău sînt trimiși în judecată în stare de arest, iar inculpații Gigel Văjian, Petru Ghiurcă, Gheorghe Olaru, Elena Oana Candet sînt trimiși în judecată în stare de libertate pentru săvîrșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals material în înscrisuri sub semnătură privată, participație la fals material în înscrisuri sub semnătură privată și asociere în vederea săvîrșirii de infracțiuni, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Bacău, semnat de procurorul general Vasile Alixandri. „Inculpații Ioan Bogdan Bulea, Constatin Cristinel Dascălu, Aurel Buga, Ștefan Buga și Gigel Văjian, în calitate de administratori la diferite societăți, în perioada 2000 – 2001, în înțelegere și asociere, au întocmit acte, facturi fiscale și instrumente de plată pentru achiziții-vînzări fictive și au solicitat și încasat TVA, cauzînd prejudicii în sumă de 3.740.901.433 lei, 2.468.484.878 lei, 981.813.525 lei, 847.216.318 lei și 692.018.788 lei. Inculpații Petru Ghiurca și Gheorghe Olaru, prin săvîrșirea acelorași infracțiuni, au încercat să obțină TVA, însă nu au obținut sumele solicitate, respectiv 937.500.818 și 900.882.859 de lei. Inculpata Oana Elena Candet, în aceeași perioadă, a semnat facturi fiscale de achiziții fictive de mărfuri”, se arată în același comunicat.

La sfîrșitul lunii ianuarie a acestui an, procurorii băcăuani au anunțat arestarea preventivă a capilor a ceea ce a purtat numele dosarul „Mafiei TVA” din Bacău. Procurorii de la Parchetul de lîngă Curtea de Apel Bacău au arestat preventiv pentru 30 de zile pe Ioan Bogdan Bulea, Constatin Cristinel Dascălu și pe Aurel Buga. Cazul despre care vorbim poate fi trecut în analele unui eventual manual de inginerie financiară. Afacerile s-au derulat în Bacău, în cursul anului 2001, a fost descoperit de comisarii Gărzii Financiare în decembrie 2001 și finalizat în februarie 2002. În dosar a fost implicat un lanț de 14 societăți comerciale care nu numai că nu și-au plătit obligațiile la stat, dar au și încasat ilegal sute de milioane de lei de la buget sub forma returnării de TVA.

Administratorii celor 14 firme au profitat de prevederile unui act normativ menit să sprijine afacerile firmelor mici și mijlocii care fac investiții. Firmele pot să solicite returnarea de la stat a TVA plătită furnizorului, dacă au achitat integral valoarea bunului cumpărat și au făcut achiziții timp de cel puțin trei luni. În cazul pe care l-am relatat la vremea respectivă cu lux de amănunte s-a format o suveică în care au fost cuprinse firmele: Restaurant Gambrinus, Buteanu Impex SRL, Negoiu SRL, Bemoprod SRL, toate aparținînd lui Ioan Bogdan Butea, Fidcon Ex SRL, Picarmix SRL administrator, la ambele societăți fiind Petru Ghiurcă, Sent Mob SRL, Clip Mob SRL, Spirax Company SRL , Formula 1 SA toate administrate de Aurel Buga, Interexim DCC SRL Bacău, administrator Cristinel Dascălu, Servalco SRL Bacău, administrator Gigel Văjian, Pasdor Serv SRL, administrator Gheorghe Olaru, Danifan Impex Traian, administrator Ștefan Buga, rudă cu Aurel Buga. În decurs de un an, cei mai mulți bani s-au adunat în buzunarele a doi oameni: Buga și Butea. Și nu este vorba despre bani puțini, ci de 20 de miliarde de lei.

„Timp de mai bine de un an, patronii celor 14 societăți au emis facturi fiscale la prețuri supraevaluate pentru bunuri aflate în patrimoniul uneia dintre firme, către altă firmă, care era tot a lor. Cumpărătorul solicita recuperarea TVA de la stat, în timp ce vînzătorul, care ar fi trebuit să achite TVA, cesiona părțile sociale ale firmei, de obicei unor cetățeni străini, niciodată de găsit”, a explicat, după încheierea controlului finaciar contabil, Pavel Albu, comisarul șef al Gărzii Financiare din Bacău, una dintre modalitățile puse la punct de afaceriști. Bunurile „rotite” astfel urmau să fie revîndute, după recuperarea TVA, la valori din ce în ce mai mari. Cea de a doua cale de a lua TVA de la stat a fost vînzarea de la o firmă la alta a unor bunuri inexistente. Furnizorul, cel care vînduse fictiv și urma să plătească TVA, se transforma imediat, tot prin cesionarea acțiunilor, într-o firmă fantomă, în timp ce așa – zisul cumpărărtor avea grijă imediat ce își achita „marfa” să solicite rambursarea TVA de la bugetul statului. Prin simpla „plimbare” a unor hîrtii dintr-o mînă în alta și de la o firmă la alta au fost luate de la bugetul statului zeci de miliarde de lei. Fără a pune la socoteală și gaura produsă prin neplata TVA de către cei care au intrat în această „rostogolire” a banilor. Fenomenul furtului TVA de la stat, calificat de Pavel Albu ca „deosebit de periculos”, a fost sesizat de inspectorii Direcției de Control Financiar Fiscal din Cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Bacău, care au apelat imediat la comisarii Gărzii Financiare. Toate afacerile firmelor s-au derulat prin sucursala Băncii Transilvania, implicată în cel mai răsunător scandal de fraudare a unei bănci. (Mirela ROMANEȚ)