Companii și persoane cunoscute în spațiul public băcăuan apar pe lista creditorilor Nordis Management SRL, publicată în buletinul procedurilor de insolvență în aceeași zi în care DIICOT a desfășurat percheziții în zeci de locații din România și Monaco.
Moldoglass se află printre păgubiții cu cele mai mari sume de recuperat, fiind înscrisă pe lista creanțelor cu datorii ce valoarează 5,7 milioane de lei.
Rud Construct Group din comuna Nicolae Bălcescu are de recuperat 597 de mii de lei, în timp ce Metalbac & Farbe figurează în tabelul creditorilor cu suma de 171 de mii de lei.
Lista firmelor din Bacău țepuite prin schema Nordis este completată de Arena Residence SRL ce aparține soților Sachelarie, aceștia având de recuperat aproape două milioane de lei: pe de o parte 369 de mii de lei prin firma lor, pe de altă parte câte 787 de mii de lei fiecare.
Cuantumul total al datoriilor rezultate în urma insolvenței Nordis Management SRL se ridică la 729 de milioane de lei din care peste 80% reprezintă avansuri pentru apartamente.
Prejudiciul în dosarul Nordis: 195 de milioane de euro
Grupul infracțional organizat, condus de soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, ar fi pus la cale, potrivit procurorilor DIICOT, o amplă schemă de fraudă imobiliară, în care au delapidat peste 957 milioane de lei, cu ajutorul a zeci de complici. Gruparea, structurată pe trei paliere, a operat prin promovarea unor proiecte imobiliare fictive, inducerea în eroare a cumpărătorilor, delapidarea fondurilor firmelor controlate și evitarea plății taxelor prin operațiuni contabile fictive.
Clienții au fost păcăliți prin promisiuni false, amânări nejustificate și impunerea unor condiții abuzive, în timp ce sumele obținute au fost spălate prin transferuri către persoane fizice și juridice afiliate grupării.
Lasă un răspuns