Membrii clanului „Stanescu” din Iasi, cautati de mascati prin Bacau

– membrii gruparii sint cercetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani – prin crearea unor circuite financiare fictive, liderii gruparii se sustrageau de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat – prejudiciul cauzat a fost estimat la 10 milioane de lei

Aproximativ 30 de societati comerciale din sapte municipiul Bucuresti si alte sase judete au fost controlate de politistii si pocurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Iasi in vederea prinderii unor suspecti banuiti de evaziune fiscala si spalare de bani. In total au fost organizate 72 de perchezitii la membrii clanului „Stanescu”, in municipiile Iasi, Bacau, Bucuresti, Botosani, Baia mare, Vaslui si Pitesti, iar 26 dintre descinderi au avut loc la sediul unor societati comerciale. Actiunea vizeaza destructurarea unui grup infractional organizat, constituit din 40 de suspecti, specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. „Liderii gruparii au fost identificati ca fiind membri ai clanului «Stanescu», din judetul Iasi. Sub coordonarea acestora, membrii gruparii s-au folosit de 26 societati comerciale pentru a obtine beneficii financiare substantiale, prin crearea de circuite comerciale si financiare fictive avind drept scop sustragerea de la plata impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat. Membrii gruparii au incasat astfel importante sume de bani de la adevaratii beneficiari – societati comerciale care, in baza facturilor fictive de achizitii emise de firmele controlate de catre suspecti au dedus TVA si au micsorat profitul, virind in contul societatilor «furnizoare» peste 10.000.000 de lei”, se arata intr-un comunicat emis de DIICOT. Conform sursei citate, sumele de bani erau retrase din conturi de catre membrii gruparii, in baza unor acte justificative false. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infractionala este de peste 6.000.000 de lei, reprezentind impozit pe profit si TVA. La sediul DIICOT au fost conduse 35 de persoane in vederea audierii, urmind ca dupa finalizarea cercetarilor sa fie dispuse masurile legale.