O reţea de criminalitate organizată, specializată în săvârşirea infracţiunilor economico-financiare, informatice şi privind comerţul electronic a fost destructurată de către poliţiştii băcăuani şi suceveni în urma unor activităţi coordonate de procurori din cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Bacău.
Şapte persoane au fost reţinute iar prejudiciul constatat până în prezent este de peste 100.000 de Euro.
La data de 11 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău şi Suceava, cu sprijinul structurilor operative specializate din Bacău şi Suceava, împreună cu jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Bacău, au destructurat un grup infracţional organizat, constituit în judeţul Suceava, specializat în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare, informatice şi privind comerţul electronic.
Astfel, au fost efectuate trei percheziţii domiciliare în municipiul Suceava de unde au fost ridicate sume de bani, înscrisuri, sisteme informatice şi alte mijloace materiale de probă.
În sarcina celor 11 suspecţi s-a reţinut că în anul 2010, în scopul obţinerii de importante venituri materiale, au recrutat un funcţionar bancar cu sprijinul căruia au obţinut informaţii confidenţiale despre conturile unor clienţi. Ulterior procedau la fraudarea acestor conturi prin obţinerea unor noi digipass-uri aferente conturilor titularilor, folosind documente de identitate falsificate. Sumele de bani din conturi erau transferate on-line în alte conturi şi retrase de la ATM-uri de către membrii grupării. Prejudiciul constat până în prezent este de peste 100.000 de euro.
Totodată membrii grupării recrutau persoane din medii defavorizate cu ajutorul cărora prin întocmirea şi utilizarea de documente fictive obţineau credite de consum şi nevoi personale. Astfel achiziţionau aparate telefonice de ultimă generaţie şi alte bunuri ce erau împărţite între membrii grupării. Până în prezent s-au obţinut probe privind contractarea a 14 credite de acest gen.
În urma activităţilor desfăşurate, faţă de şapte persoane, cu vârste cuprinse între 25 şi 45 de ani, între care şi un funcţionar bancar, s-a luat măsura reţinerii pentru 24 de ore sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, fals în declaraţii în vederea emiterii sau utilizării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, acces fără drept în sisteme informatice, înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Faţă de alte patru persoane s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.
La data de 12 noiembrie a.c., cele şapte persoane reţinute au fost prezentate Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă. Pentru cinci persoane, între care şi funcţionarul bancar, instanţa a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile, iar faţă de celelalte două persoane s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.
La ce banca s-a intamplat ?