Oameni de afaceri băcăuani, trimiși în judecată pentru înșelăciune și fals

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată a șapte oameni de afaceri, unii aflați deja în detenție, în altă cauză, pentru înșelăciune în contracte în formă continuată, cu consecințe deosebite de grave, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fals material în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată.

Procurorii susțin că în perioada martie-iunie 2009, Horia G., Cătălin Daniel L., Lucian P., Onorică P., Ionel O., Doina Laila G. și Eugen G. au indus în eroare mai multe societăți de leasing în momentul încheierii și executării unor contracte ce aveau ca obiect utilaje marca XCMG (încărcătoare frontale) și JCB (autogreder), utilaje care în realitate nu au existat, al căror preț fusese deja plătit de proprietar furnizorului extern sau care nu corespundeau specificațiilor tehnice. Administratorii de firme trimiși în judecată s-ar fi folosit de documente (contracte de vânzare/cumpărare, procese verbale de predare/primire și recepție, facturi fiscale, certificate de garanție, înscrisuri sub semnătură privată false) care ar fi atestat că utilajele se află în circuitul civil, obținându-se astfel finanțarea achiziționării lor de către utilizator.

Astfel, în cadrul tuturor contractelor de leasing, utilajele apar ca fiind cumpărate de către utilizatori de la o societate comercială la care Ionel O. era acționar majoritar, iar Doina Laila G. era administrator. La rândul ei, societatea celor doi inculpați a achiziționat utilajele de la două societăți comerciale al căror administrator era Eugen G. Ratele aferente contractelor de leasing au fost plătite timp de câteva luni de către societățile utilizatoare după care acestea le-au întrerupt, concomitent cu cedarea părților sociale către persoane din Republica Moldova. Prejudiciul adus firmelor de leasing este de 6.867.678,46 lei și 783.683,72 euro. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bacău.