Patron bacauan arestat pentru evaziune fiscala si spalare de bani

– administratorul a doua societati comerciale din Bacau a fost arestat preventiv pentru 29 de zile, fiind cercetat pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani – in doi ani de zile, bacauanul a adus bugetului de stat un prejudiciu de 2,7 milioane de euro – patronul respectiv a avut si un complice

Dupa o perioada de cercetari, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea în judecata a inculpatilor Nicolae Adrian Alistar si Florin Dragomir. Alistar a fost arestat si este cercetat in calitate de administrator imputernicit al SC Simplex CDM SRL Bacau si administrator al SC Carstyle SRL Bacau. In sarcina acestuia s-au retinut doua infractiuni de evaziune fiscala, doua evaziuni de spalare de bani, doua infractiuni de refuz nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale. Tot el este cercetat pentru savirsirea infractiunii de sustragere de la efectuarea verificarilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclararea, declararea fictiva ori declararea inexacta cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate. In acelasi dosar este cercetat si Florin Dragomir, cercetat pentru complicitate la infractiunea de evaziune fiscala.
Prejudiciu de peste 2 milioane de euro
Procurorii bacauani au stabilit ca in perioada noiembrie 2007 – octombrie 2009, inculpatul Adrian Nicolae Alistar, a omis sa evidentieze in actele contabile ale acestor societati operatiunile comerciale efectuate (livrari si achizitii de bunuri si prestari servicii). Astfel, Alistar a creat in dauna bugetului de stat un prejudiciu total in valoare de 11.597.725 lei (echivalentul a 2.777.693 euro), reprezentind impozit pe profit si TVA. „Alistar a incasat personal suma totala de 16.992.134 lei, din conturile bancare ale firmelor pe care le reprezenta, cunoscind faptul ca acesti bani provin din infractiuni. De asemenea, in scopul de a se sustrage de la verificarile financiar fiscale si vamale realizate de autoritatile publice competente, inculpatul Adrian Nicolae Alistar a declarat in mod fictiv sediul social al SC Simplex CDM SRL. In acest demers, Alistar a fost ajutat de inculpatul Florin Dragomir prin incheierea unui contract de inchiriere fictiv in cursul lunii martie 2008, document ce a fost utilizat cu ocazia inmatricularii acestei firme. In plus, inculpatul a refuzat in mod nejustificat sa prezinte reprezentantilor Garzii Financiare – Sectia Judeteana Bacau documentele legale, tocmai in scopul de a împiedica verificarile financiar fiscale”, se arata in comunicatul emis de DNA. Garda Financiara Bacau s-a constituit parte civila in cauza cu suma totala de 24.159.588 lei. Nu au fost luate masuri asiguratorii intrucit nu au fost identificate bunuri in proprietatea inculpatului Adrian Nicolae Alistar.

Evazionist recidivist
Curtea de Apel Bacau a dispus arestarea preventiva a inculpatului Adrian Nicolae Alistar pentru 29 de zile. Acelasi individ a mai fost trimis in judecata in alte doua dosare instrumentate de procurorii anticoruptie, in legatura cu infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. In 2009, acesta era administrator la SC Sand Construct SRL si asociat la SC City Constructor SRL. Avind aceste calitati, procurorii au retinut in sarcina lui Alistar doua infractiuni de evaziune fiscala, din care una in forma continuata. Dosarul a fost inaintat spre judecare la Tribunalul Bacau. Procurorii spun ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta, spre judecare, situatie care nu poate in niciun fel sa infringa principiul prezumtiei de nevinovatie.