Pentru învinuitul B.I., de 31 de ani, din Bacău, a fost dispusă arestarea preventivă pe o perioadă de 25 de zile pentru săvîrșirea infracțiunii de …

CITAT:
Pentru învinuitul B.I., de 31 de ani, din Bacău, a fost dispusă arestarea preventivă pe o perioadă de 25 de zile pentru săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune.

foto cod „EVAZ” – Evazioniștii au primit decizia instanței

Micii evazioniști ai anului 2007

Ramona IONESCU

• emiterea de file CEC fără acoperire, flagrantul, înșelăciunile și complicitatea au fost sancționate de instanța de judecată

Serviciul de investigare a fraudelor a instrumentat în 2007 șapte cazuri de evaziune fiscală. Primul a ajuns în atenția Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău, respectiv instanței de judecată la 31 ianuarie 2007. Pentru învinuitul B.I., de 31 de ani, din Bacău, a fost dispusă arestarea preventivă pe o perioadă de 25 de zile pentru săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune. Avînd calitatea de administrator al unei societăți comerciale din Bacău, B.I. a emis file CEC fără acoperire în valoare de 110.000 lei în favoarea a două societăți comerciale din Bacău și București, fapte prevăzute și pedepsite de art. 215 aliniatul 1,4 Cod penal. „Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău cu propunere de trimitere în judecată a învinuitului sub aspectul săvîrșirii infracțiunilor menționate, acesta fiind cercetat și în altă cauză pentru comiterea unor infracțiuni similare”, declară subinspector Narcisa Butnaru, purtător de cuvînt la Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bacău.

Prins în flagrant

în data de 21 noiembrie 2007, a fost prins în flagrant numitul Ș.C., de 33 de ani, din Tîrgu Ocna, județul Bacău, fără ocupație, cu antecedente penale, care, folosindu-se de o adeverință de salariat falsă a solicitat și obținut un credit în valoare de 22.000 lei de la o unitate bancară din Onești. Pe numele lui Ș.C. s-a întocmit dosar penal, iar în urma cercetărilor efectuate, învinuitul a fost prezentat Judecătoriei Onești, care a emis pe numele său mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile pentru săvîrșirea infracțiunilor de înșelăciune, fals și uz de fals. Cercetările continuă și vor viza încă o persoană, care a întocmit și pus la dispoziție adeverința de salariat falsă. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

CASETA

Urmărit penal pentru înșelăciune

Tot în luna noiembrie 2007, împotriva numitului B.O. s-a început urmărirea penală sub aspectul săvîrșirii infracțiunii de înșelăciune. El a fost identificat în data de 23 noiembrie 2007, pe raza municipiului Botoșani, și a fost escortat la IPJ Bacău, unde a fost reținut de către lucrătorii de poliție pe bază de ordonanță și introdus în arestul IPJ Bacău, iar în cursul zilei de 24 noiembrie a fost prezentat instanței de judecată de către procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Bacău dispunîndu-se arestarea preventivă a acestuia. Fapta celui în cauză constă în aceea că, în perioada iulie – august 2007, atribuindu-și identitate nereală și calitate fictivă de inginer/reprezentant al unei societăți comerciale din Botoșani a indus în eroare o societate comercială din Bacău de la care a achiziționat mărfuri în valoare de 38.667 lei pentru plata cărora a emis un bilet la ordin iar ca garanție o filă CEC de aceeași valoare. Ambele instrumente de plată au fost semnate în fals de învinuit. tribuindu-și identitate nereală și calitate fictivă de inginer/reprezentant al unei societ

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!