• Skip to primary navigation
  • Skip to secondary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Despre
  • Contact
  • Arhiva 2002-2008
  • Publicitate
  • Anunțuri în Ziarul de Bacău
  • Newsletter
  • Locuri de muncă

Ziarul de Bacău

Cotidian de știri și investigații

  • Top Story
  • Actualitate
  • Politică
  • Dosar
  • Economie
  • Educatie-Cultura
  • Expert
  • Foto Video
  • Anunțuri
Ești aici: Acasă / Actualitate / Percheziții DIICOT în Bacău, București și alte opt județe. Sunt vizați traficanții de alcool

Percheziții DIICOT în Bacău, București și alte opt județe. Sunt vizați traficanții de alcool

Ziarul de Bacau 21 octombrie 2014 Lasă un comentariu

LikeShare

ts2.fd.diicot13Peste 100 de percheziţii au loc în aceste momente în Bacău, Bucureşti, Galaţi, Constanţa şi în alte judeţe, la traficanţi de alcool. Procurorii DIICOT sunt pe urmele unei grupări care produce vin, vodcă şi coniac din spirt medicinal.

Conform Romania TV, prejudiciul în acest dosar s-ar ridica la peste cinci milioane de euro, pe lângă faptul că traficanţii puneau în pericol vieţile celor care cumpărau şi consumau produsele alcoolice.

DIICOT a emis și un comunicat de presă:

«Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Galați, împreună cu lucrătorii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (B.C.C.O.) Galaţi, au declanșat operațiunea de anihilare a unor grupări infracționale care, prin activitatea ilegală desfășurată au pus în pericol sănătatea populației.

Astfel, procurorii DIICOT – ST Galați, împreună cu polițiștii BCCO Galați și inspectori ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Direcția Generală a Vămilor, efectuează astăzi, 21 octombrie, 110 percheziţii (domiciliare şi la sediile unor societăţi comerciale) în vederea destructurării unor grupuri infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de: evaziune fiscală; de producere şi deţinere de bunuri accizabile în afara unor antrepozite fiscale; spălare de bani.

Percheziţiile sunt efectuate pe raze judeţelor: Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Maramureş şi a municipiului Bucureşti.

De asemenea, peste 150 de persoane urmează să fie conduse la audieri la sediul DIICOT – ST Galați.

În urma investigaţiilor efectuate s-a stabilit că mai multe persoane de pe raza municipiului Brăila (L.M., L.T., P.L., V.D., D.M.C., A.M.C.) au constituit un grup infracţional organizat în vederea determinării şi înlesnirii comiterii de către alte nuclee infracţionale organizate a infracţiunilor de evaziune fiscală şi de deţinere şi producere, în afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizării.

Astfel, aceştia desfăşoară etapizat activităţi de determinare şi înlesnire a unor activităţi economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parţială cu încălcarea normelor legale în materie) a alcoolului etilic, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie spălare parbriz etc.) prin intermediul unor lanţuri de magazine de tip hipermarket către diverşi producători de băuturi contrafăcute, în baza unor înţelegeri prealabile cu aceştia.

Ulterior achiziţionării en-gross a acestor produse, cei în cauză recurg la „renaturarea” lor ilicită (prin filtrări succesive şi alte procedee empirice) şi comercializarea clandestină a alcoolului etilic astfel (re)obţinut sub formă de băuturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat în urma sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale cu titlul de accize.

În urma cercetărilor efectuate au fost identificate nucleele infracţionale aflate în diverse zone ale ţării care s-au aprovizionat, de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infracţional din municipiul Brăila, cu importante cantităţi de alcool medicinal, pe care ulterior le-au supus procedeelor de „renaturare”.

Procurorii DIICOT – ST Galați au identificat astfel de nuclee infracţionale, ce acţionează, în mod conjugat, în vederea obţinerii de alcool etilic, prin filtrarea alcoolului medicinal, în următoarele judeţe ale ţării:

1. Tulcea şi Constanţa (grup infracţional condus de numiţii S.T. şi S.D.),

2. Braşov (grup infracţional condus de numitul V.M.G.),

3. Covasna (grup infracţional condus de numitul K.F.G.),

4. Harghita (grup infracţional condus de numitul C.I.C.),

5. Mureş (grup condus de numitul C.M.T.).

De asemenea, membrii grupului infracţional din municipiul Brăila au interacţionat, pe linie infracţională, cu o altă grupare constituită pe raza judeţului Maramureş (condusă de numitul P.I.V.). Această colaborare cu ramura infracţională din judeţul Maramureş a început în momentul în care Direcţia Generală a Vămilor a retras autorizaţia de producţie a alcoolului etilic emisă pentru societatea producătoare de alcool din municipiul Brăila.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Brăila a fost livrat prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucureşti, SC Larlexmar SRL Brăila şi Vidiavi Company SA Brăila către nucleele infracţionale enumerate mai sus – fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, ori prin intermediul unor retaileri – alcool sanitar în cantități mari, care apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infracţionale „beneficiare”, fiind obţinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat de aceste din urmă grupuri infracţionale către diferite persoane. Cumpărătorii alcoolului etilic obţinut prin filtrarea alcoolului sanitar, produs de SC Marex SA Brăila şi valorificat prin intermediul societăţilor intermediare, a fost utilizat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice care au fost puse în vânzare către populaţie.

Totodată a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit.

Prejudiciul calculat până la acest moment procesul este de peste 5.000.000 euro.

La activităţi participă lucrători din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi lucrători din structurile teritoriale de combatere a criminalităţii organizate, respectiv B.C.C.O. Constanţa, B.C.C.O. Bacău, B.C.C.O. Braşov, B.C.C.O. Mureş și B.C.C.O. Cluj. Aceştia sunt sprijiniţi de lucrători din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi de lucrători ai Jandarmeriei Române.»

LikeShare

Din categoria: Actualitate, Top Story, Ultimele stiri Etichete: Bacau, perchezitii DIICOT Bacau

Reader Interactions

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bara principală

Ultimele articole

Elev lovit, la Parincea. Conducerea școlii, acuzată că nu ia măsuri. Inspectoratul Școlar Bacău deschide o anchetă

Tragedie în Răcăciuni! O femeie de 70 de ani a murit lovită de tren

„Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău

FOTO: Intervenție chirurgicală în premieră la Buhuși. Tumoră gigant, scoasă dintr-o pacientă de 75 de ani!

Umbrărescu începe lucrările și pe loturile de mijloc ale Autostrăzii Buzău-Focșani. Șantiere deschise pe aproape 180 de kilometri de la Buzău până la Bacău

Post de inginer diplomat PNA/CNS la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

22 octombrie 2022

Post de inginer diplomat PNA/CNS la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

21 octombrie 2022

Loc de muncă la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

15 octombrie 2022

Loc de muncă la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

14 octombrie 2022

Ultimele comentarii

  • istvan la Dep. Cristian Ichim: „În regiunea de Nord-Est a României se fac cele mai mici investiții în sistemul sanitar”
  • Faghiean la „Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău
  • Faghiean la „Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău
  • Veteranu original la VIDEO: Accidentul de la Moinești, filmat de o cameră de bord. Cum s-a produs tragedia în care a murit șoferul de 74 de ani
  • Ardei la VIDEO: Accidentul de la Moinești, filmat de o cameră de bord. Cum s-a produs tragedia în care a murit șoferul de 74 de ani

Cabinet parlamentar

Linkuri sponsorizate

  • Credius – Credite Nevoi Personale – Aprobare Rapida
  • Mokka – Card de Cumparaturi
  • Nova – Energie Electrica si Gaze Naturale
  • Salon cosmetica

Cabinete parlamentare PNL

Trafic Ziarul de Bacău · Copyright © 2023 · S.C. G&P News & Advertising S.R.L. · Știri mondene · Aghiuță · Presa Bacău