• Skip to primary navigation
  • Skip to secondary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Despre
  • Contact
  • Arhiva 2002-2008
  • Publicitate
  • Anunțuri în Ziarul de Bacău
  • Newsletter
  • Locuri de muncă

Ziarul de Bacău

Cotidian de știri și investigații

  • Top Story
  • Actualitate
  • Politică
  • Dosar
  • Economie
  • Educatie-Cultura
  • Expert
  • Foto Video
  • Anunțuri
Ești aici: Acasă / Actualitate / Percheziții DIICOT la hoții de pe carduri. Infractorii au făcut 34.000 de operațiuni ilegale, în țări de pe tot globul

Percheziții DIICOT la hoții de pe carduri. Infractorii au făcut 34.000 de operațiuni ilegale, în țări de pe tot globul

Ziarul de Bacau 27 aprilie 2015 Lasă un comentariu

LikeShare

Procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti au efectuat, duminică, 42 de percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa, pentru a destructura un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, conform DIICOT.

DIICOT Bacau foto arhiva
DIICOT Bacau foto arhiva

Anchetatorii au ajuns la concluzia că în perioada februarie – decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 50 de persoane, cetăţeni români şi străini, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15 milioane de dolari, precizează sursa citată.

În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA şi Oman.

„Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii, iar ulterior respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării”, precizează anchetatorii.

Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.

„Grupul infracţional a acţionat în acelaşi mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reuşind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 februarie 2013 a fost retrasă din Japonia de către aceeaşi membrii ai grupării suma de 9.000.000 USD”, conform anchetatorilor.

În urma percheziţiilor de duminică, au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţionala, două kilograme de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 de euro.

De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asiguratorii, precizează procurorii DIICOT.

La sediul DIICOT Bucureşti au fost aduse, pentru a fi audiate, 25 de persoane. Dintre acestea, șapte persoane, între care fotbalistul de la FC Otopeni Bogdan Ghiceanu, au fost reţinute. (Mediafax)

LikeShare

Din categoria: Actualitate Etichete: DIICOT, perchezitii Bacau, perchezitii DIICOT Bacau

Reader Interactions

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Bara principală

Ultimele articole

Programul SOMA de colectare a deșeurilor reziduale și reciclabile, din perioada 06 februarie – 11 februarie 2023

Elev lovit, la Parincea. Conducerea școlii, acuzată că nu ia măsuri. Inspectoratul Școlar Bacău deschide o anchetă

Tragedie în Răcăciuni! O femeie de 70 de ani a murit lovită de tren

„Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău

FOTO: Intervenție chirurgicală în premieră la Buhuși. Tumoră gigant, scoasă dintr-o pacientă de 75 de ani!

Post de inginer diplomat PNA/CNS la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

22 octombrie 2022

Post de inginer diplomat PNA/CNS la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

21 octombrie 2022

Loc de muncă la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

15 octombrie 2022

Loc de muncă la R.A. ROMATSA – D.S.N.A. Bacău

14 octombrie 2022

Ultimele comentarii

  • Malinesc Iordachi la Elev lovit, la Parincea. Conducerea școlii, acuzată că nu ia măsuri. Inspectoratul Școlar Bacău deschide o anchetă
  • Mihaela la Elev lovit, la Parincea. Conducerea școlii, acuzată că nu ia măsuri. Inspectoratul Școlar Bacău deschide o anchetă
  • Ardei la „Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău
  • istvan la Dep. Cristian Ichim: „În regiunea de Nord-Est a României se fac cele mai mici investiții în sistemul sanitar”
  • Faghiean la „Telefonul bunicilor singuri” este noul serviciu al Fundației de Sprijin Comunitar, dedicat bătrânilor din județul Bacău

Cabinet parlamentar

Linkuri sponsorizate

  • Credius – Credite Nevoi Personale – Aprobare Rapida
  • Mokka – Card de Cumparaturi
  • Nova – Energie Electrica si Gaze Naturale
  • Salon cosmetica

Cabinete parlamentare PNL

Trafic Ziarul de Bacău · Copyright © 2023 · S.C. G&P News & Advertising S.R.L. · Știri mondene · Aghiuță · Presa Bacău