Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au pus în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară, în județele Bacău, Neamț și Brașov, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, fraudă informatică, acces ilegal la un sistem informatic, deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată și spălare a banilor.
Din probatoriul administrat, până în prezent, a reieșit faptul că, începând cu anul 2024, în municipiului Bacău, ar fi fost inițiat și constituit un grup infracțional organizat, format din peste 10 membri, bazat pe relații de rudenie și prietenie, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din sustragerea de sume de bani de la bancomate aflate pe teritoriul altor țări, preponderent pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, prin utilizarea ilegală a unor dispozitive și programe informatice.
De asemenea, membrii grupării de criminalitate organizată, autointitulată „F.T.P.”, ar fi falsificat carduri destinate transportului public, pe care le-ar fi distribuit, pe teritoriul Marii Britanii, cu sprijinul unor persoane de origine turcă.
Sumele obținute din activitatea infracțională ar fi fost investite în automobile de lux, bijuterii, imobile și vacanțe de lux.
În urma perchezițiilor efectuate au fost descoperite și ridicate dispozitive de stocare a datelor, două cititoare de carduri, mai multe carduri bancare, dintre care 5 nepersonalizate (blank-uri), dispozitive/echipamente electronice, înscrisuri, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, s-a dispus măsura sechestrului asigurător asupra a 4 autoturisme de lux și un imobil.
Au fost puse în aplicare 5 mandate de aducere. Față de doi dintre membrii grupării de criminalitate organizată, autoritățile britanice au emis mandate de arestare, aceștia urmând a fi prezentați în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel Bacău.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Marea Britanie au semnat, în mai 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – JIT (Joint Investigation Team).
Pe parcursul cercetărilor efectuate pe teritoriul britanic, opt dintre membrii grupării au fost prinși în flagrant delict, dispunându-se față de aceștia măsura arestării preventive.
Activitățile judiciare au fost realizate cu suportul Eurojust și Europol și au beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, serviciilor de combatere a criminalității organizate Neamț și Vrancea, Inspectoratului de Politie Județean Bacău, jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și Grupărilor Mobile de Jandarmi Bacău și Brașov.
La acțiune au fost prezenți și reprezentanți ai autorităților judiciare din Marea Britanie.
Cercetările comune au fost sprijinite de către „@ON Network”, care este finanțat de Comisia Uniunii Europene și condus de către Directoratul Italian de Investigații Antimafia (DIA).
„Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, se arată într-un comunicat de presă.
Vrem să aflăm mai multe despre acești ceteateni onorabili cu viața de lux … cum îi cheamă și ce averi au? Se sesizează fiscul pentru averile ilicite nedeclarate?