Polițiștii brașoveni de Investigații Criminale au pus în aplicare, pe 15 septembrie, 24 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Brașov, Galați, Buzău, Bacău, Iași, Vrancea, Maramureș și în municipiul București, într-un dosar de înșelăciune prin utilizarea aparatelor self-pay și spălare a banilor, scrie agerpres.ro.
Potrivit unui comunicat al IPJ Brașov, din noiembrie 2024 au fost înregistrate mai multe sesizări la nivel național privind faptul că societăți comerciale de mici dimensiuni, care dețin, în punctele de lucru, aparate de plată tip self-pay, ar fi fost induse în eroare de infractori care, sub pretextul că efectuează verificări tehnice ale acestora, au transferat bani în conturi pe care ei le controlau.
„Astfel, persoane cercetate ar fi indus în eroare mai mulți angajați ai unor societăți comerciale care dețin în punctele de lucru aparate din cele menționate și care, prin contactare telefonică sub pretextul efectuării unor verificări tehnice, dându-se drept reprezentanți ai acestora, ar fi fost ghidați să efectueze diferite operațiuni de plată, prin care sumele de bani operate ar fi fost transferate în conturi deschise pe aplicații alternative de plată sau pe platforme de jocuri de noroc, deținute de terțe persoane, însă, asupra cărora persoanele cercetate ar fi deținut controlul direct”, au precizat reprezentanții IPJ Brașov.
Astfel, prin acest mecanism ar fi fost rulată suma totală de aproximativ 80.000 de lei, a precizat sursa citată.
În cadrul perchezițiilor urmează să fie ridicate obiecte, înscrisuri și medii de stocare cu valoare probatorie, necesare pentru completarea materialului de urmărire penală în dosar, iar la finalizarea lor urmează să fie puse în aplicare 15 mandate de aducere pentru efectuarea de audieri.
Opinii & Comentarii Cititori
0Nu există încă opinii la acest articol.
Fii primul care comentează! Părerile argumentate și respectuoase contribuie la o dezbatere constructivă.