– politistii au retinut cinci persoane suspecte pentru comiterea de infractiuni economice – alte cinci persoane au primit interdictia de a nu parasi tara – grupul infractional constituit din 10 persoane era specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala
Politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Neamt, sub indrumarea Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, in cooperare cu Brigazile de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, Suceava, Ploiesti si Timisoara, au organizat o actiune in judetele Neamt, Bacau, Iasi, Vaslui, Botosani, Buzau si Arad, pentru combaterea comertului ilegal cu cereale. Operatiunea a avut drept scop destructurarea unui grup infractional constituit din 10 persoane, specializat in comiterea infractiunilor de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse cerealiere. In cadrul actiunii au fost efectuate 16 perchezitii domiciliare si la sediile unor societati comerciale din judetele controlate, fiind ridicate documente si suma de aproximativ 57.000 de lei. „In urma activitatilor desfasurate de politisti si procurori s-a stabilit ca S.G., 43 de ani, din judetul Arad, in calitate de administrator al unei firme, a constituit o grupare infractionala specializata in achizitia de cereale, in special de la producatori primari, in transportul acestora si livrarea ulterioara catre baze mari de achizitie a cerealelor. Din cercetari reiese ca achizitiile erau efectuate de catre membrii gruparii, prin folosirea de borderouri de achizitie si facturi false, iar pentru comercializarea produselor se intocmeau ulterior documente fictive de insotire a marfii sau chiar documente reale, care erau insa anulate in momentul in care marfa ajungea la destinatie. Sumele de bani, reprezentind pretul cerealelor livrate catre bazele de achizitie erau directionate in conturile societatilor comerciale, constituite special in acest scop, de unde erau ridicate de catre administratorii persoanelor juridice respective sau de catre alti membri ai gruparii imputerniciti in acest sens. Pina in prezent a fost stabilit un prejudiciu in valoare de 344.000 lei. S.G., 43 de ani, din judetul Arad, T.V., 20 de ani, din judetul Neamt, C.R., 23 ani, din judetul Iasi, B.D., 40 de ani, din judetul Arad si C.R., 27 ani, din judetul Iasi au fost retinuti de procurorul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt, pe baza de ordonanta de retinere pentru 24 de ore, sub aspectul savirsirii infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si evaziune fiscala, urmind a fi prezentati Tribunalului Neamt cu propunere de arestare preventiva. „Fata de alti cinci suspecti, s-a dispus masura interzicerii de a nu parasi tara, acestia fiind cercetati in stare de libertate. Cercetarile continua pentru stabilirea intregii activitati infractionale”, se arata in comunicatul emis de IGPR.
Lasă un răspuns