Procurorii DIICOT, pe urmele evazionistilor bacauani

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Botosani au efectuat ieri peste 30 de perchezitii domiciliare in sapte judete din tara. Controlul celor de la DIICOT a vizat si o locatie din judetul Bacau. Au urmat judetele Botosani, Prahova, Constanta, Calarasi, Dolj si Tg. Mures. Scopul controalelor a fost acela de a destructura un grup infractional organizat, constituit din peste 40 de persoane, romani si moldoveni. Grupul este specializat in savirsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si evaziune fiscala. „Sub coordonarea liderilor gruparii, invinuitii achizitionau cereale de la producatori primari, platind in numerar si utilizind borderouri de achizitie falsificate. Cerealele erau transportate, folosindu-se documente fictive de insotire a marfii si livrate catre bazele mari de achizitie, prin intermediul unor societati comerciale controlate de catre invinuiti, iar sumele de bani reprezentind pretul cerealelor erau directionate in conturile societatilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, in numerar, de catre membrii gruparii”, se arata in comunicatul emis de DIICOT. Procurorii spun ca in acest scop au fost infiintate peste 30 de societati comerciale, care erau folosite o perioada limitata de timp, acumulind datorii semnificative catre bugetul de stat, constind in TVA si impozit pe profit, dupa care activitatea comerciala a firmelor inceta, consecinta directa fiind eludarea platii taxelor si impozitelor aferente. O alta modalitate de actiune a invinuitilor a constat in racolarea de noi membri, in principal cetateni din Republica Moldova si determinarea acestora sa semneze documentele de infiintare sau preluare a unor firme tip „fantoma”, societati utilizate de catre membrii gruparii in derularea activitatilor infractionale. Dupa o perioada scurta de activitate comerciala, fara plata taxelor aferente activitatii desfasurate, se efectua schimbarea fictiva a sediului social si era distrusa evidenta contabila, in scopul impiedicarii controlului fiscal si stabilirii obligatiilor de plata catre bugetul de stat. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este estimat pina la acest moment ca fiind de 500.000 euro. La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Botosani au fost conduse 47 de persoane in vederea audierii.