Fraude economice in domeniul leasingului financiar

Noua persoane din Bacau sint cercetate in privinta ilegalitatilor comise în domeniul leasingului financiar. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Bacau au dispus inceperea urmaririi penale fata de un cetatean italian, administrator al unei societati comerciale pentru savirsirea infractiunilor de inselaciune si fals. Ulterior, cercetarile s-au extins si fata de un alt administrator de societate comerciala si un alt cetatean italian, pentru savirsirea acelorasi infractiuni. In fapt, cele trei persoane au achizitionat in „leasing” sase autocamioane si prin folosirea unor documente false au instrainat trei dintre ele pentru suma de 640.000 lei. Prejudiciul cauzat societatii de leasing este de 400.000 Euro.

Deturnari de fonduri

Verificarile ofiterilor Serviciului de Investigare a Fraudelor Bacau s-au extins si catre modul de inregistrare a TVA pentru firmele importatoare de cereale din tarile Uniunii Europene. Politistii au intocmit sase dosare in acest sens si au constatat patru infractiuni de evaziune fiscala si deturnari de fonduri. Astfel, pe 17 iunie, politistii s-au sesizat din oficiu fata de administratorul unei societati comerciale sub aspectul savirsirii infractiunii de evaziune fiscala. Acesta, in cursul anului 2008 a desfasurat activitati de achizitii intracomunitare de cereale de la 6 agenti economici europeni, in valoare de 1.248.000 lei, fara a le declara la organele fiscale si se sustrage de la efectuarea de verificari fiscale. Prejudiciul estimat cauzat bugetului de stat este de aproximativ 240.000 lei.