Bancile actualizeaza bazele de date pentru clienti

Institutiile de credit si institutiile financiare nebancare înscrise în Registrul special sint, in aceasta perioada, în plina campanie de actualizare sau completare a datelor detinute despre clientii lor, persoanelor fizice si juridice – au anuntat Banca Nationala a Romaniei si Asociatia Romana a Bancilor. Masura este luata pentru a asigura respectarea dispozitiilor Legii pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism.
In cazul persoanelor fizice, se cer: 1. numele si prenumele si, dupa caz, pseudonimul; 2. data si locul nasterii; 3. codul numeric personal sau, daca este cazul, un alt element unic de identificare similar; 4. domiciliul si, daca este cazul, resedinta; 5. numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz; 6. nationalitatea; 7. ocupatia si, dupa caz, numele angajatorului ori natura activitatii proprii; 8. functia publica importanta detinuta, daca este cazul; 9. numele beneficiarului real.
In cazul persoanelor juridice sau fara personalitate juridica se cer: 1. denumirea;
2. forma juridica; 3. sediul social si, daca este cazul, sediul unde se situeaza centrul de conducere si de gestiune a activitatii statutare; 4. numarul de telefon, fax, adresa de posta electronica, dupa caz; 5. tipul si natura activitatii desfasurate;
6. identitatea persoanelor care, potrivit actelor constitutive si/sau hotaririi organelor statutare, sint învestite cu competenta de a conduce si reprezenta entitatea, precum si puterile acestora de angajare a entitatii; 7. numele beneficiarului real sau informatii despre grupul de persoane care constituie beneficiarul real; 8. identitatea persoanei care actioneaza în numele clientului, precum si informatii pentru a se stabili ca aceasta este autorizata sau împuternicita în acest sens. (Petru DONE)