Afacerile cu petrol, gaura neagră a economiei județului

• într-un top al infracțiunilor comisarii Gărzii Financiare clasează pe primul loc afacerile cu petrol • ele sînt urmate de operațiunile legate de TVA și lemn • cu doar cîteva tunuri date într-o perioadă relativ scurtă, administratorii a patru firme au țepuit statul de mai bine de 12 miliarde de lei • cu o singură execpție, administratorii nu au mai fost de găsit

Afacerile ilegale cu petrol s-au dovedit de-a lungul timpului cele mai păguboase pentru stat și cele mai bănoase pentru țepari, care, nu de puține ori, înființează astfel de societăți numai pentru a da tunuri. De-a lungul vremii, comisarii Gărzii Financiare (GF) s-au confruntat cu fel de fel probleme: de la dispariția documetelor firmelor, fenomen emblematic pentru societățile care derulează activități cu produse petroliere, facturi false, administratori de paie, de multe ori handicapați sau analfabeți, care habar nu au că pe numele lor se învîrt afaceri de zeci de miliarde de lei, și mai ales societăți fantomă. Acestea au ajuns atît de multe, încît comisarii Gărzii financiare au putut întocmi o listă care circulă prin toată țara pentru a le ușura munca de control.

Aproape 90 % din evaziunea fiscală în valoare de 100 miliarde de lei, constataă în acest an în județul Bacău, provine din afacerile cu petrol. Concluzia aparține comisarului șef al Gărzii Financiare Bacău, Pavel Albu, care ne-a declarat că, pe ansamblul județului, fenomenul evazionist este în creștere. Evazioniștii nu au scrupule atunci cînd își planifică o lovitură dată la bugetul de stat. Rom Groed SRL din Oituz al cărei administrator inițial a fost Romeo Rusu, a emis,în prioada noiembrie-decembrie 2001, 23 de facturi de încasare a unor sume provenite din comercializarea unor produse petroliere, în valoare de 2,5 miliarde de lei. Administratorul a încasat banii, numai că a „uitat” să le mai și înregistreze în contabilitate și să vireze statului partea sa. „Numai TVA neplătit la bugetul statului se cifrează în acest caz la 356 de milioane de lei. Administratorul nu a depus nici un bilanț contabil și nici un alt document care să-i ateste activitatea”, ne-a declarat comisarul șef Pavel Albu. După ce s-a văzut cu banii în buzunar, rusu a cesionat părțile sociale ale firmei unui oarecare Fănică Catană, care nu poate fi tras la răsșundere pentru ce a făcut Rusu. Numai pe baza documetelor găsite de comisarii GF s-a putut constata un prejudiciu de 523 de milioane de lei impozit pe profit, 356 de milioane de lei TVA și 112 milioane de lei majorări pentru neplata la termen ă acestor obligații la bugetul de stat.

Un alt caz este cel al societății Silvia SRL din Onești, clientă mai veche a comisarilor GF. În timpul unor controale, comisarii au descoperit patru facturi emise de administratorul societății, Gelu Rusu, pe numele a patru societăți din țară pentru niște vînzări de lemn și combustibil auto. Valoarea facturilor se cifra la 2,7 miliarde de lei, pe care nu le-a înregistrat în contabilitate. „Am făcut numeroase demersuri pentru identificarea administratorului. Nu a fost de găsit nici el, nici documetele contabile ale firmei. Am calculat prejudiciul numai pentru facturile existente și am făcut sesizare penală pentru evaziune fiscală pe numele lui Gelu Rusu”, a precizat Pavel Albu. Numai pentru aceste patru facturi, Gelu Rusu trebuie să plătească statului peste 1,2 miliarde de lei.

Nume de domnișoară, apucături de mafiot

Nici societatea Vanessa Com SRL nu iese din tiparul descris mai sus. Societatea al cărtei administrator este Marius Petcu are dosar de firmă fantomă de mai bine de un an, dar nu a putut fi identificat nici sediul firmei, nici administratorul acesteia. În schimb pe piață tot apar facturi emise de Vanessa. Clientă mai veche a comisarilor, societatea Vanessa se înregistra în momentul întocmirii dosarului de firmă fantomă cu un prejudiciu de 550 de milioane de lei adus la bugetul de stat, ca urmare a neînregistrării în contabilitate a unor facturi de livrari de produse petroliere. În luna noiembrie, administratorul firmei a fost reținut de polițiști. Așa au putut intra și comisarii GF în posesia documentelor contabile a societății Vanessa. „Cu această ocazie am descoperit că nu mai depusese nici un document contabil la organele fiscale, din anul 2000. Din cercetarea documentelor a rezultat că în luna august a cumpărat cu două carnete de facturi 865 de tone de motorină fără taxa de drum, fiind destinată chipurile, mijloacelor de transport din agricultură care sînt scutite de această taxă. El a plătit cam 6.700 de lei pe kilogramul de motorină, pe care a revîndut-o cu 6.400 de lei, deci cam cu 300 de lei mai puțin decît a cumpărat-o și a mai trecut pe facturi și ca fiind purtătoare de taxă de drum. În septembrie 2000, a mai achiziționat și comercializat în același fel încă 503 tone de motorină în valoare de 4,1 miliarde de lei. Plățile s-au făcut în numerar, iar vînzarea produselor sub prețul de achiziție a fost extrem de profitabilă pentru Marius Petcu, deoarece nu a mai înregistrat nimic în contabilitate”, a adăugat Albu.

În urma controlului a rezultat un prejudiciu de aproape cinci miliarde de lei reprezentînd impozit pe profit, TVA și majorări de întîrziere. De asemenea pe parcursul verificărilor efectuate de comisarii GF, Marius Petcu s-a ales cu nu mai puțin de trei sesizări penale pentru evaziune fiscală. Ultima societate la care comisarii GF au constatat matrapazlîcuri care au costat statul sute de milioane de lei este NETOMAR SRL din Comănești, al cărei administrator este Ioan Marchiz și el un mai vechi client al comisarilor. Acesta a mai fost verificat în două rînduri în decursul anului trecut și a fost înregistrat cu un prejudiciu de 2,3 miliarde de lei. Luna trecută, comisarii au avut surpriza să mai descopere 10 facturi emise de acestă societate către o firmă din Fetești căreia îi vindea 192 de tone de CLU (combustibil lichid ușor) tip 3 în valoare de 1,4 miliarde de lei. Facturile emise, au fost achiziționate anterior de la organele specializate de către Marchiz, patru în numele SC Oil Trans Onești unde era asociat și restul pe numele unei societăți unde administratori erau niște rude ale lui. „Am avut o singură întrevedere cu Marchiz în aprilie 2001, cînd acesta ni s-a confesat că tatăl săi i-a distrus documetele contabile ale firmei. Conform legii i-am dat un termen pentru refacerea documentelor. De atnci și pînă astăzi nu l-a mai văzut nimeni. Pe 9 decembrie 2002 am făcut sesizare penală pe numele lui Ioan Marchiz pentru evaziune fiscală”, a încheiat comisarul șef al GF Bacău. Gaura pe care a făcut-o Marchiz în bugetul statului, ajunge la 3,2 miliarde de lei. (Mirela ROMANEȚ)