O afacere cu tentacule către interlopi și serviciile secrete

Tun de peste 100 de miliarde de lei în doar cîteva zile

Judecătorii băcăuani au primit pentru soluționare unul dintre cele mai complicate dosare din ultima vreme. Nu atît prin amploarea sumelor cu care o băcăuancă i-a lăsat lefteri pe partenerii de afaceri, cît mai ales prin dedesubturile acesteia, care indică legături cu mafia internațională a petrolului, dar și cu serviciile secrete românești. Afacerile au avut ca obiect de activitate tranzacțiile cu petrol, și pe lîngă numele firmelor „benzinarilor” obișnuiți se regăsesc nume ale unor mari companii și holdinguri internaționale. în plus, afacerile băcăuancei i-au călcat pe bătături și pe unii interlopi. Țeapa s-a produs în luna august a anului trecut, cînd firma Ofiliei Mălinescu a luat marfă de peste 120 de miliarde de lei de la diverși furnizori. A vîndut totul, dar nu și-a mai plătit marfa luată de la firmele care i-o dăduseră.
Cu puțin înainte de a fi prinsă, nu de poliție, ci de un fost căpitan SRI și cîțiva oameni de afaceri falimentați de ea, interlopii puseseră pe capul băcăuancei un „premiu” de 10.000 de euro. Asta doar pentru o informație care ar fi dus la localizarea ei. Acum, judecătorii trebuie să descîlcească toate firele acestui dosar extrem de complicat care are două fațete. Una oficială, reprezentată de documente și rechizitoriul procurorilor băcăuani, iar alta în care ies la iveală încrengăturile cu mafia petrolului, lumea interlopă, înțelegerile secrete și interesele serviciilor secrete românești. Astăzi vă vom prezenta partea oficială a acestui dosar, iar în ediția de mîine vom încerca să deslușim dedesubturile, atîtea cîte le-am putut afla, despre această afacere.

Teodora Ofilia Mălinescu, administratorul firmei Metal Fer Com SRL din Bacău, și Tiberiu Gabriel Moldovan, director la aceeași societate, au fost trimiși în judecată de procurorii de la Crimă Organizată pentru înșelăciune și complicitate la înșelăciune în formă gravă și continuată prin emiterea de file CEC și bilete la ordin fără acoperire în favoarea mai multor firme din țară, cărora cei doi le-au produs un prejudiciu de peste 103 miliarde de lei. La aceste sume se mai adaugă alte peste patru miliarde de lei provenite din încasarea în avans a contravalorii mărfii pe care urma să o livreze firma Metal Fer Com, precum și un împrumut acordat de două persoane fizice, în valoare de 1,5 miliarde de lei.
Oficial, povestea Ofiliei Mălinescu și a lui Tiberiu Moldovan, fost polițist în Maramureș și director la firma amintită, dar și concubin al acesteia, după cum ambii recunosc oficial, a început în luna octombrie 2004, cînd au fost arestați de judecătorii Tribunalului Bacău. Femeia era dată în urmărire generală pentru că se sustrăgea de la cercetarea penală și a fost prinsă, conform variantei oficiale, de polițiștii din Sibiu, după ce-a fost recunoscută de unul dintre partenerii de afaceri pe care i-a țepuit. Ea era căutată de anchetatori în urma reclamațiilor depuse de nu mai puțin nouă societăți răspîndite în toată țara de la care a achiziționat produse petroliere pentru care a emis CEC-uri și bilete la ordin fără acoperire. Societățile care o incriminează pe Ofilia, dar în egală măsură și pe complicele ei, sînt din București, Bacău, Galați, Cluj și Cîmpulung Muscel. Mălinescu și complicele ei au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore, iar judecătorii de la Tribunalul Bacău au emis mandat de arestare pentru 29 de zile. Ciudat este că femeia nu a făcut recurs la măsura dictată de judecători. Surse din rîndul anchetatorilor susțin că motivul ei era mai mult decît întemeiat: datoriile pe care le are la cămătari erau suficient de mari, încît zidurile arestului preventiv să i se pară mai sigure decît cele ale propriei locuințe. Casa acesteia este pustie. Nici măcar sora ei, rămasă fără imobil tot în urma afacerilor Ofiliei, nu și-a asumat riscul de a locui într-o casă care poate fi oricînd ținta recuperatorilor. în schimb, Tiberiu Moldovan a făcut recurs la decizia de arestare preventivă a sa, dar acesta a fost respins de Curtea de Apel Bacău. Complice la înșelăciunile produse de băcăuancă prin țară, Moldovan are un trecut nu tocmai curat. El este un fost polițist din Maramureș, care a mai fost condamnat la șapte ani și șase luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, ultraj și înșelăciune.

Toate drumurile duc la Rafo

în ultima vreme, aproape că la orice afacere petrolieră duboioasă și care a ajuns pe mîna oamenilor legii se regăsește, într-un fel sau altul, și numele societății Rafo. Fie direct, prin afacerile derulate pe vremea cînd patron era Corneliu Iacobov, fie prin intermediari care au avut relații de anvergură cu rafinăria oneșteană. Cum este cazul de față. Legătura cu Rafo se face prin intermediul unei societăți care stîrnește amintiri negre la Rafo. Și asta pentru că este vorba de Interlink Energy, firmă care se ocupa la un moment dat de vînzarea produselor petroliere ale Rafo pe piața internă. De asemenea, firma Interlink Energy, al cărei reprezentant și acționar pe picior de egalitate cu Interlink Oversease este Dan Tatoiu, face parte din grupul de firme Interlink, societăți care la începutul anului 2004 le-au cerut judecătorilor să declare starea de faliment a Rafo pentru o datorie de peste nouă milioane de dolari. încă nu se știe cum a ajuns băcăuanca, patroana unei societăți necunoscute din Bacău, să facă afaceri cu ditamai societățile din București. Totul devine și mai ciudat cînd auzi că firma Metal Fer Com a izbutit performanța de a da o țeapă de peste un milion de dolari și firmei Unicon Holding din București, al cărei director general este Alexandru Orzață, fost director la Alro Slatina, iar președinte este Constantin Iavroschi, fost ministru în guvernul Druc din Republica Moldova. Firma Unicom Holding este cea care, din 2000, a primit de la autoritățile românești monopolul distribuției de păcură către Termoelectrica. în vreme ce firma Interlink s-a constituit parte civilă pentru 8,4 miliarde de lei, firma Unicom Holding a depus acte pentru recuperarea a 34,8 miliarde de lei. Printre cei păgubiți se mai numără și o firmă din grupul VGB, dar care este parte civilă pentru 2 miliarde de lei. Cea mai păgubită în toată afacerea a fost o firmă din Comănești, Lard Trade, care trebuie să recupereze de la firma Ofiliei Mălinescu 44,5 miliarde de lei. Cert este că din cele peste 100 de miliarde de lei, procurorii nu au reușit să recupereze nici un leu. în perioada 1 ianuarie – 2 septembrie 2004, din conturile bancare ale Metal Fer Com a fost ridicată în numerar suma de 118,6 miliarde de lei, cu mențiunea avans salarii și achiziții materiale. Asta, deși Ofilia Mălinescu avea doar zece salariați cu contracte de muncă înregistrate la ITM. Cel mai mare salariu era al administratorului, adică al Ofiliei, de șapte milioane de lei pe lună, fiind urmată de concubinul ei, cu cinci milioane. Cu excepția a doi agenți de vînzări, care aveau lefuri de 3,5 milioane de lei, restul salariaților aveau salariul minim pe economie la acea vreme. (Mirela ROMANEȚ)

pe raster

Ofilia Mălinescu, implicată și în dosarul Banca Transilvania

Ofilia Mălinescu nu este o anonimă pentru oamenii legii din Bacău. Numele ei este implicat în dosarul Banca Transilvania și este menționat în ceea ce anchetatorii au denumit „grupul petrol” din acest dosar. Numele firmei și al Ofiliei apare în raportul de verificare al Băncii Transilvania de la Cluj. Firma a luat un credite pe care le-a folosit în alte scopuri și pe care nu le-a mai returnat. Firmele menționate ca făcînd parte din grupul petrol încă nu au fost luate la puricat de procurorii PNA, dar sînt în atenția lor alături de celelalte 17 grupuri menționate în raporul de audit al băncii în care au fost trimiși pînă acum în judecată peste aproape 80 de oameni. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!