Arestări în gruparea care escroca bănci

Ramona IONESCU

• Tribunalul Bacău a emis mandate de arestare de 29 de zile pe numele a nouă persoane și i-a interzis celei de-a zecea să părăsească țara

O rețea de indivizi care frauda instituții de credit a fost anihilată. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au reținut zece persoane
care au obținut fraudulos peste 170.000 de euro, în baza unor documente false. Procurorii DIICOT au dispus începerea urmăririi penale și au emis ordonanțe de reținere față de zece persoane ce fac parte dintr-o amplă grupare organizată special constituită în scopul obținerii, prin săvîrșirea de infracțiuni, a unor beneficii financiare substanțiale, informează Ministerul Public. Astfel, anchetatorii au solicitat, miercuri, Tribunalului Bacău emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele inculpaților Sinel D., recidivist, fără ocupație; Vasilică G., recidivist, fără ocupație; Marinică C., recidivist; Dan H., fără ocupație, recidivist; Constantin Ț., fără ocupație, recidivist; Ionela Lavinia B., cunoscută cu antecedente penale, studii superioare; Gheorghe I., Viorel I., Gabriel D., Marin B. „Nouă dintre aceștia au rămas în arestul poliției, iar celui de-al zecelea i s-a pus restricția de a părăsi țara”, spune un ofițer DIICOT. Cei zece inculpați sînt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul comiterii de infracțiuni contra patrimoniului, care au produs consecințe deosebit de grave, instigare la săvîrșirea infracțiunii de înșelăciune calificată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, după cum precizează un document emis de Ministerul Public. Gruparea constituită în formă piramidală era condusă de Sinel D., din Tîrgoviște, urmărit general și internațional pentru fapte similare. Gruparea era specializată în racolarea de persoane cu posibilități materiale modeste, dispuse, în schimbul unor beneficii materiale să solicite și să obțină, cu ajutorul unor documente false, credite de consum de la diverse bănci comerciale sau alte instituții de credit, determinate fiind de membrii grupării. Acțiunea procurorilor a fost făcută în colaborare cu Direcția Generală de Combatere a Criminalității Organizate și Antidrog și Serviciul Român de Informații, Secția Județeană Bacău și Structura Centrală. imilare. Gruparea era specializată în racolarea de persoane cu posibilități materiale modeste, dispuse, în sch

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!