Laurențiu Ganea, fost consilier județean PDL, este căutat de Poliția Română. Are de executat 6 ani de închisoare

Laurențiu Ganea, om de afaceri și fost consilier județean PDL, se află pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, scrie bacau.net. Ganea a fost condamnat definitiv la 6 ani de închisoare cu executare, într-un dosar de evaziune fiscală despre care Ziarul de Bacău a scris mai multe AICI.

Fostul consilier județean a fost arestat preventiv de DIICOT în anul 2014, sub acuzația de constituire de grup infracțional organizat, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, și spălare de bani, alături de alți șapte oameni de afaceri, printre care și Florentin Gorea, considerat creierul operațiunii, aflat și el pe lista persoanelor căutate de Poliția Română. Pe Gorea îl așteaptă 7 ani și 4 luni de închisoare cu executare.

Din cercetări, a rezultat că membrii grupării, prin societăți comerciale interpuse și controlate de către aceștia, au efectuat achiziții intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA și a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare. Prejudiciul creat statului, conform estimărilor din 2014, este de peste 2.2 milioane de euro.

Curtea de Apel i-a micșorat pedeapsa lui Ganea cu 3 ani

Inițial, Laurențiu Ganea fusese condamnat la 9 ani de închisoare, însă Curtea de Apel a decis micșorarea pedepsei la 6 ani de închisoare cu executare. De asemenea, inculpatul și complicii săi trebuie să plătească peste 3 milioane de lei către ANAF:

„Reține circumstanța atenuantă prevăzută de art.75 al.2 lit.b din C.p. față de inculpatul Ganea Laurențiu Eugen. Reduce pedeapsa principală aplicată inculpatului Ganea Laurențiu Eugen pentru infracțiunea de evaziune fiscală prevăzută de art.9 al.1 lit.c și al.3 din Legea 241/2005 de la 9 ani închisoare la 6 ani închisoare.

Menține măsurile asigurătorii luate și menținute față de inculpatul Ganea Laurențiu Eugen și SC Romgan Construct SRL Bacău.

În temeiul art. 19 C.p.p. admite acțiunea civilă a ANAF și dispune obligarea inculpatului Ganea Laurențiu Eugen în solidar cu inculpatul Nicula Dorel, Gorea Florentin (în solidar cu SC Magenta Trading SRL pentru suma de 494.084 lei) și partea responsabilă civilmente SC ROM GAN CONSTRUCT SRL la plata sumei de 3.328.368,29 lei către ANAF.

În temeiul art.249 din C.p.p. și art.11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile ale SC Magenta Trading SRL până la concurența sumei de 494.084 lei la care se adaugă accesoriile fiscale până la data plății”, se arată în sentința Curții de Apel Bacău.