Tribunalul Bacău a decis pedepsele într-un dosar de evaziune fiscală instrumentat de DIICOT, în care au fost acuzate zeci de persoane și companii, unele din Bacău. Printre condamnați, se află și afaceristul băcăuan Laurențiu Ganea, fost consilier județean PD. Sentințele nu sunt … [Citeşte mai departe...] desprePedepse grele într-un dosar de evaziune fiscală. Un afacerist, fost consilier județean, condamnat la 9 ani de închisoare
evaziune fiscala
Percheziţii la evazioniști în Bacău, Bucureşti şi alte 3 judeţe. Prejudiciul este 11,9 milioane lei
În această dimineață, se desfășoară 20 de percheziții, în Bucureşti, Prahova, Bacău, Giurgiu şi Ilfov, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de comiterea unor infracţiuni economice, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 11,9 milioane de lei, … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii la evazioniști în Bacău, Bucureşti şi alte 3 judeţe. Prejudiciul este 11,9 milioane lei
Percheziții în Bacău la afaceriști din construcții, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei
La această oră, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Argeş, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice și cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 36 percheziţii domiciliare pe raza … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții în Bacău la afaceriști din construcții, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 2,1 milioane lei
Vastă rețea de evaziune fiscală sprijinită de Lukoil. DIICOT Bacău a făcut arestări
DIICOT Bacău a destructurat patru grupuri infracţionale organizate, care se ocupau cu evaziunea fiscală. După câteva zeci de percheziții, s-au făcut primele arestări. DIICOT a anunțat cercetarea penală a Lukoil România, deținătoarea unui lanț de peste 300 de benzinării în țara noastră, filiala … [Citeşte mai departe...] despreVastă rețea de evaziune fiscală sprijinită de Lukoil. DIICOT Bacău a făcut arestări
DIICOT a destructurat un grup infracțional de evazioniști cu miez de nucă. Capii grupării sunt doi turci
Doi turci sunt acuzați de DIICOT că au organizat un grup infracțional care făcea evaziune fiscală și spălare de bani, folosindu-se de achiziții fictive de nucă și miez de nucă. Paguba adusă statului este de circa 10 milioane de lei. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de … [Citeşte mai departe...] despreDIICOT a destructurat un grup infracțional de evazioniști cu miez de nucă. Capii grupării sunt doi turci
32 de percheziții DIICOT la tăietorii de păduri din Bacău, Neamț și Argeș
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii DIICOT din Neamţ au organizat, ieri, 32 de percheziţii, în judeţele Neamţ, Bacău şi Argeş, la membrii unei grupări care ar fi cauzat un prejudiciu de 2,3 milioane de lei, prin tăieri ilegale de arbori şi evaziune fiscală. … [Citeşte mai departe...] despre32 de percheziții DIICOT la tăietorii de păduri din Bacău, Neamț și Argeș
Cinci angajaţi ai Trend Bacău, evaziune de 7,9 mil. lei. Firma de brokeraj a fost închisă în 2009 de CNVM
Cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare Trend din Bacău vor fi trimişi în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri, după ce ar fi folosit banii firmei în interes personal, prejudiciul creat depăşind 7,9 milioane … [Citeşte mai departe...] despreCinci angajaţi ai Trend Bacău, evaziune de 7,9 mil. lei. Firma de brokeraj a fost închisă în 2009 de CNVM
Percheziţii în Bacău, București şi alte 14 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
Zeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bacău şi alte 14 judeţe, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro. Mediafax informează că este vizată şi firma cumnatului primarului din Baia de Aramă, din … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii în Bacău, București şi alte 14 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
După percheziții DIICOT în Bacău și București, doi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro
Mihai Cristian Dărmănescu şi Florin Daniel Nistor, asociaţi şi administratori ai Alfredo Foods, unul dintre cei mai importanţi distribuitori de produse alimentare din România, şi alte două persoane au fost arestaţi în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală de 12 milioane de … [Citeşte mai departe...] despreDupă percheziții DIICOT în Bacău și București, doi administratori ai Alfredo Foods, arestaţi pentru evaziune de 12 milioane de euro
Percheziții la evazioniști suspectați pentru un prejudiciu de 3 milioane euro
Procurorii și polițiștii efectuează azi 75 de percheziții în București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind … [Citeşte mai departe...] desprePercheziții la evazioniști suspectați pentru un prejudiciu de 3 milioane euro
Micro-evaziunea de sub ochii noștri și „fainoșagul instituțional”
Poate ați sesizat și dumneavoastră, dacă faceți cumpărături de la Metro ori Selgros, persoane care cumpără de foarte mulți bani și cară agale după ei două-trei-patru coșuri pline vârf. Nimic nefiresc, își aprovizionează magazinele, restaurantele, chioșurile, buticurile, cafenelele, tutungeriile. … [Citeşte mai departe...] despreMicro-evaziunea de sub ochii noștri și „fainoșagul instituțional”
Razie a poliției printre comercianții de pește din Bacău
În această dimineață, se desfășoară în județul Bacău o acțiune de prevenire și descurajare a evaziunii fiscale în domeniul comercializării de pește și produse prelucrate din pește, anunță Inspectoratul Județean de Poliție Bacău. Acțiunea se desfășoară la nivel național, în zonele agroalimentare … [Citeşte mai departe...] despreRazie a poliției printre comercianții de pește din Bacău
Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari
Poliţiştii şi procurorii fac, marţi, 93 de percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, printre acre și Bacău, la studiouri video chat şi la filiale bancare, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 300 de … [Citeşte mai departe...] desprePercheziţii la studiouri video chat şi la bănci, inclusiv din Bacău, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari
