Cinci angajaţi ai Trend Bacău, evaziune de 7,9 mil. lei. Firma de brokeraj a fost închisă în 2009 de CNVM

Cinci angajaţi ai societăţii de investiţii financiare Trend din Bacău vor fi trimişi în judecată de procurori pentru evaziune fiscală, înşelăciune, spălare de bani, delapidare şi fals în înscrisuri, după ce ar fi folosit banii firmei în interes personal, prejudiciul creat depăşind 7,9 milioane lei.

Potrivit cercetărilor desfăşurate de poliţiştii din Bacău, cele cinci persoane ar fi prejudiciat societatea de servicii de investiţii financiare la care erau angajaţi de suma de 7.905.000 lei, prin folosirea creditului firmei în interes personal, operaţiuni ilegale derulate în perioada 2007 – 2009.

De asemenea, angajaţii respectivi ar fi înşelat mai mulţi deţinători de acţiuni prin tranzacţionarea acestora fără acordul titularilor, inducându-i în eroare prin întocmirea de portofolii fictive. Totodată, cei cinci ar fi evidenţiat în actele contabile cheltuieli ce nu aveau la bază operaţiuni reale şi ar fi folosit în interes personal bunurile societăţii.

„Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, sub coordonarea unui procuror, au finalizat cercetările faţă de cele cinci persoane implicate în acest caz, acuzate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, înşelăciune, spălare a banilor, delapidare, folosirea bunurilor societăţii în scop personal, fals în înscrisuri sub semnătura privată şi neglijenţă în serviciu. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, cu propunere de trimitere în judecată”, a declarat, miercuri, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene Bacău, Narcisa Butnaru.

Pentru recuperarea unei părţi din prejudiciul constatat, poliţiştii băcăuani au instituit măsuri asiguratorii pe bunuri mobile şi imobile în sumă totală de 3.580.000 lei.

Trend Bacău a fost închisă în 2009. 300 de păgubiți

Societatea băcăuană de brokeraj Trend Bacau a pierdut în 2009 dreptul de tranzactionare pe piața de capital, după ce Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) i-a retras autorizația de funcționare. CNVM a aplicat conducerii societății o amendă în valoare de 72.500 de lei, iar membrii conducerii au primit interdicție de trei ani de a mai activa pe piață.

Trend avea sediul central în Bacău și agenții în mai multe localități din Moldova. Agenția din Rădăuți a administrat conturi discreționare fără a avea autoritate în aces sens acordată de clienții titulari ai conturilor.

Au fost descoperite și alte nereguli, a căror investigare s-a soldat acum, cu propunerea de trimitere în judecată.

Ultimul președinte al Trend a fost Eugen Bogdan, care a declarat, în 2009, pentru ziarul Bursa: „Sunt atâtea regulamente pe piaţa de capital… noi am rămas cu foarte puţin personal, în ultimul timp, şi nu am mai putut face faţă la atâtea cerinţe. Ei ne-au cerut să le prezentăm mai multe documente pe care noi nu am putut să le furnizăm la timp din motive de personal şi din motive medicale”. La acel moment, numărul păgubiților ajungea la 300 de persoane.