Mihai Iacob trimis în judecata de DIICOT in cazul Rafo

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor Mihai Iacob si Teodor Nicolaescu, pentru asociere in vederea savirsirii de infractiuni, inselaciune si, respectiv, complicitate la inselaciune cu consecinte deosebit de grave si instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in cazul Rafo Onesti.

Miahi Iacob, directorul general al societatii Dramiral Group (care a patronat, o perioada, si reteaua ziarelor Monitorul, din care a facut parte si Monitorul de Bacau) s-a asociat – conform celor transmise de DIICOT – cu Teodor Nicolaescu, presedintele Bancii Romane de Scont, in vederea inducerii in eroare a societatii Rafo Onesti, prin emiterea a trei ordine de plata in valoare de 135 de miliarde de lei. Aceasta desi se cunostea ca Dramiral Group nu avea disponibilul banesc necesar pentru a onora plata, dar l-a instigat pe Nicolaescu sa elibereze un extras de cont fals reprezentantilor Rafo, extras care atesta stingerea sau nasterea unor obligatii financiare. „Inducerea si mentinerea in eroare a reprezentantilor Rafo cu prilejul executarii contractului de achizitie de produse petroliere, incheiat intre Dramiral Group si Rafo a fost posibila datorita ajutorului dat de Nicolaescu lui Iacob prin semnarea si eliberarea in fals a unui extras de cont catre reprezentantii societatii comerciale prejudiciate, inscris care era susceptibil de a dovedi existenta, modificarea sau stingerea unui drept sau a unei obligatii” spun cei de la DIICOT.

Bolnav inchipuit?

Conform contractului de vinzare-cumparare incheiat intre Rafo si Dramiral Oil, rafinaria a livrat catre Dramiral produse petroliere in valoare de 160 de miliarde de lei. DIICOT sustine ca singura plata care s-a facut catre Rafo este in valoare de 25 de miliarde de lei. „Desi scriptic contul apartinind Rafo, deschis la Banca Romana de Scont a fost creditat cu 135 de miliarde de lei, suma nu a intrat efectiv in contul bancar”.
Mihai Iacob a fost citat de mai multe ori, dar nu s-a prezentat la DIICOT, pe motive medicale. Motiv pentru care s-a dispus efectuarea unei expertize medico legale la Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici”, care a precizat ca inculpatul nu prezinta afectiuni care sa-l impiedice sa participe la fazele de cercetare penala sau de judecata sau care sa prezinte riscuri potentiale pentru starea de sanatate prin participarea la etapele procesului penal. Rafo s-a constituit parte civila in dosar, cu suma de 2.002.550 de dolari si 15.705.874.510 de lei, reprezentind prejudiciul cauzat de cei doi. Cauza a fost inaintata Tribunalului Bucuresti.