• funcționara de la BRD Moinești a fost dată afară la doar cîteva zile după transferul ilegal al banilor • se pare că acesta a luat bani în numerar ca să achite niște datorii la cămătari
Onorică Palade, administratorul socității Fortius Trading, și Mihaela Dieaconu, fost funcționar bancar la agenția BRD Moinești, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului Național Anticorupție (PNA) Bacău pentru acordare de credite fără respectarea normelor bancare și fals în înscrisuri sub semnatură privată. Cei doi au fost acuzați că au transferat 2,5 miliarde de lei dintr-un credit în conturile a șase societăți, de unde i-a ridicat în numerar directorul de la Fortius Trading.
Procurorii PNA Bacău au stabilit în cursul cercetărilor efectuate că administratorul societății Fortius Trading a obținut, în luna mai 2002, un credit de patru miliarde de lei de la Banca Comercială Română (BCR) din Moinești. Mai bine de jumătate din acești bani au fost transferați de administrator într-un cont al firmei deschis la agenția Băncii Române de Dezvoltare (BRD) Moinești. De aici, banii au avut un traseu destul de ciudat. Cu ajutorul funcționarei de la ghișeul BRD, Onorică Palade a transferat banii în conturile a șase firme: Kamily SRL, Ino Invest, Noor Ma Forest , Artconex, Mal ML Impex și Seda Medical SRL. Anchetatorii susțin că între firmele respective nu existau relații economice care să indice că acestea ar avea datorii către firma lui Palade.
De fapt, administratorii celor șase firme aveau ordine de plată semnate în alb, iar funcționara de la ghișeu, împreună cu administratorul de la Fortius Trading, i-a convins să-și pună la dispoziție conturile, urmînd ca apoi Onorică Palade să-i ridice în numerar. Se pare că Onorică Palade a vrut în acest fel să-și achite niște datorii la cămătari și, cum nu avea numerar în sume atît de mari, a recurs la acest tertip. Din cercetări a mai rezultat și faptul că administratorul de la Fortius Trading, soția lui Palade, nu știa nimic despre aceste tranzacții, iar creditul fusese luat pentru acoperirea decalajului care a apărut în fluxul de lichidități al firmei Fortius Trading. Practic, firma a încasat cu întîrziere niște bani pentru mărfurile livrate la diverși beneficiari.
La scurt timp după aceste tranzacții, în urma unui control intern efectuat la Agenția BRD Moinești, Mihaela Dieaconu a fost dată afară de conducerea băncii, întrucît s-au mai descoperit și alte deficiențe. Printre altele, funcționarei i s-a mai imputat și că ea mai luase și cu alte ocazii bani din contul altor fime pe care i-a transferat, pentru scurt timp, în contul societății lui Palade. (Mirela ROMANEȚ)
Lasă un răspuns