Consiliul de Administraţie al Societăţii STOFE BUHUŞI S.A. cu sediul în orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 36, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/52/1991, CIF RO 962838, reprezentat de ing. Ștefan Câmpanu – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu reglementările legale specifice, precum şi cu cele ale Actului Constitutiv al societății, convoacă, la sediul acesteia, toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 05 aprilie 2023, care este data de referință, pentru:
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 24 aprilie 2023, ora 10.
În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale pentru desfățurarea adunării, aceasta va vea loc a doua zi, 25 aprilie 2023, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor are următoarea ordine de zi:
- Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2022;
- Aprobarea Situaţiilor Financiare Anuale ale societății încheiate la data de 31.12.2022;
- Prezentarea Raportului auditorului financiar;
- Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net realizat la 31.12.2022;
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2022;
- Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercitiul finaciar 2023;
- Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 300.000 euro, cu instituirea garanţiilor corespunzătoare;
- Aprobarea datei de 17 mai 2023, ca dată pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum şi aprobarea datei de 16 mai 2023 ca “ex date”.
În condiţiile prevăzute de art. 117^1, alin (1) din Legea nr. 31/1990 și ale art. 92, alin (3), din Legea nr. 24/2017, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota la adunarea generală direct, prin corespondență, prin mijloace electronice sau prin reprezentant cu împuternicire generală/ specială.
Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maxim trei ani pentru participarea și votarea în cadrul Adunării Generale a Acționarilor numai dacă împuternicirea generală va fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat și numai dacă imputenicirea generală respectă prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente de piață și operațiuni de piață. Împuternicirea generală, în copie legalizată la notar sau cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului legal se va depune la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, împreună cu declarația data de reprezentantul legal al intermediarului, sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare. În cazul primei utilizări, declarația anterior menționată trebuie depusă în original, semnată și, după caz, ștampilată.
Împuternicirile speciale pentru reprezentarea acționarilor, completate de acționari, însoțite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/15 aprilie 2023”. Imputernicirile se pot transmite și prin e-mail, la adresa stofebuhusi@gmail.com. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul adunării generale, notificarea desemnării acestora va fi transmisă societății numai în scris.
Dacă acționarii doresc să își exercite dreptul de vot prin corespondență, formularele de vot prin corespondență vor fi transmise, în original, cu mențiunea scrisă în clar “Vot prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2023”.
Pentru acționarii persoane fizice , formularul de vot va fi trimis împreuna cu copia actului de identitate al actionarului. Pentru acționarii persoane juridice, formularul de vot va fi trimis împreună cu copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului și cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportată la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentat legal. Buletinele de vot prin corespondență vor fi transmise astfel încât să fie înregistrate la Registratura Societatii cu 48 de ore înainte de data adunările generale.
În situația în care acționarul care si-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul inițial exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentat în cadrul Adunării Generale. Dacă persoana care reprezintă actionarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care initial a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului initial exprimat prin corespondență, revocare semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.
Acționarii își pot exercita drepturile si prin mijloace electronice, în acest caz documentele se vor transmite pe adresa de e-mail: stofebuhusi@gmail.com sau pe site-ul societății: www.stofebuhusi.ro. având atașata o semnătură electronica extinsă.
Cu 30 de zile înainte de data desfățurării adunării, textul integral al tuturor documentelor se poate obține de la sediul societății și de pe website-ul acesteia, mai sus menționat,
Preşedintele Consiliului de Administraţie,
ing. Ştefan Câmpanu
Lasă un răspuns