Convocator Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor – STOFE BUHUŞI S.A.

Consiliul de Administraţie al Societăţii STOFE BUHUŞI S.A. în temeiul articolelor 111, 112 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale prevederilor Actului Constitutiv convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.), pentru data de 25.04.2018, ora 10, la sediul societăţii din oraşul Buhuşi, str. Libertăţii, nr. 36, jud. Bacău, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referintă de 13.04.2018, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar 2017;
2. Aprobarea Situaţiilor Financiare la 31.12.2017;
3. Prezentarea Raportului de audit;
4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2017;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru 2017;
6. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru exercitiul 2018;
7. Aprobarea contractării unui credit bancar, plafon maxim de 200.000 euro, cu instituirea garanţiilor aferente;
8. Aprobarea datei de 16.05.2017, ca dată pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale, precum şi aprobarea datei de 15.05.2017 ca “ex date”, conform art. 2, lit. f) din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr. 6/2009, completat şi modificat ulterior.

În cazul în care la data convocării nu vor fi îndeplinite condiţiile legale, adunarea generală se va desfaşura în data de 26.04.2018, la aceeaşi oră şi în acelaşi loc.

În condiţiile prevăzute de art. 7 din Regulamentul nr. 6/2009 al C.N.V.M., în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social sare/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii înregistraţi la data de referinâî pot participa şi vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procură specială, care va fi depusă la secretariatul A.G.A. cu cel puţin 48 de ore înainte de data tinerii şedinţei.

Modelul procurii speciale de reprezentare va putea fi obţinut de la sediul societăţii începând cu data de 23.03.2018, sau de pe pe website-ul societăţii www.stofebuhusi.ro.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin mijloace electronice, în acest caz procura specială se va transmite prin semnatură electronică extinsă pe site-ul societăţii www.stofebuhusi.ro

Textul integral al documentelor şi al proiectului de hotărâre se pot obţine de la secretariatul A.G.A (la sediul societăţii), precum şi de pe website-ul societăţii mai sus menţionat, cu 30 de zile înainte de data desfăşurării şedinţei.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Ing. Ştefan Câmpanu