„Delfinii”, atacați la conturi de Garda Financiară

Comisarii Gărzii Financiare au dat o lovitură puternică organizatorilor jocului piramidal „Delfinul”. Aceștia au decis confiscarea a aproximativ 75.000 de euro de la două societăți comerciale prietrene, care primiseră acești bani de la o firmă din Gibraltar, sumele reprezentînd contravaloarea serviciilor prestate în folosul „delfinilor” de cei doi agenți economici. Toate aceste activități ilegale au ieșit la iveală ca urmare a unui amplu control demarat la nivelul întregii țări de comisarii financiari, în încercarea de a stopa activitatea societății „Delfinul International LTD” Arad, care se ocupă cu organizarea unui joc piramidal. Totul a început în luna aprilie a anului trecut, cînd lucrătorii Gărzii Neamț au făcut un control, la solicitarea poliției, la o întrunire organizată la Casa de Cultură din Roman. Acolo funcționa, într-un spațiu închiriat, o sucursală a firmei mamă din Arad, cea care a pus la cale acest joc în urmă cu cîțiva ani. La acea întrunire, comisarii au constatat că se vindeau diverse materiale publicitare (șepci, tricouri, brelocuri etc) fără a se elibera bonuri fiscale. Din acest motiv, firma a fost amendată cu 30 de milioane de lei. în octombrie 2005, controlul s-a reluat și, atunci, a fost aplicată încă o amendă de 40 de milioane de lei, pentru aceleași motive. întrucît organizarea de jocuri piramidale nu constituie infracțiune, iar nici unul dintre participanți nu s-a plîns polițiștilor sau comisarilor că a fost înșelat (poate și pentru că semnează o clauză de confidențialitate care, în caz că este încălcată, se taxează cu 10.000 de euro), oamenii legii s-au mulțumit să stea în expectativă și să aștepte ca „Delfinii” să facă o mișcare greșită. Pentru ca urmărirea să fie și mai eficientă, comisarii nemțeni au anunțat conducerea Gărzii București, care a dispus declanșarea unor ample verificări la nivelul întregii țări. Cu acest prilej, s-a constatat că firma Delfin Internațional din Arad avea încheiate contracte cu trei firme din Neamț, care trebuiau să să racoleze clienți noi pentru joc, iar pentru serviciile prestate urmau să fie recompensate destul de consistent. Așa au aflat comisarii financiari că firma Redman Luca SRL Piatra Neamț a primit, prin mai multe conturi bancare deschise la unități din Piatra Neamț, de la o firmă din Gibraltar, Multi Level Marketing, suma de 47.700 de euro. Cea de-a doua firmă ce lucra pentru „Delfini“, „Far Delf“ SRL Piatra Neamț, a primit pentru serviciile prestate, tot prin conturi bancare, de la aceeași firmă din Gibraltar, suma de 35.820 de euro. Și acești bani au fost confiscați, iar societatea a primit o amendă de 100 de milioane de lei. Banii confiscați s-au constiuit venit la bugetul statului, la fel ca și amenzile.

Garda Financiară, cu mîinile legate

Ce-a de-a treia firmă ce urma să se ocupe de racolarea de clienți proaspeți pentru „Delfini” nu apucase să desfășoare nici un fel de activitate, în momentul în care a ajuns în vizorul Gărzii Financiare, motiv pentru care a scăpat de sancțiuni pecuniare. „Activitatea acestor agenți economici, care s-au ocupat de racolarea de clienți, nu poate fi considerată infracțiune, întrucît articolul 80 din Ordonanța de Guvern 99/2000 stabilește că este contravenție ce poate fi sancționată cu maximum 100 de milioane de lei, întrucît organizarea jocurilor piramidale este interzisă în România. Noi vom monitoriza, în continuare, activitatea «Delfinilor» pentru că avem convingerea că totul nu este decît o înșelătorie“, a precizat Constantin Nistor, comisar șef al Gărzii Financiare Neamț. Jocul „Delfin“, care a apărut de cîțiva ani în țara noastră, s-a aflat de multe ori în atenția organelor de poliție, dar nu s-a putut face mai nimic, întrucît participanții nu au făcut niciodată plîngere. în ciuda lipsei punctului de plecare a unei anchete penale, polițiștii nemțeni au monitorizat permanent acțiunile societății „Delfin International LTD“, care continuă să caute prozeliți în județul Neamț. „Din păcate, ne limităm doar la monitorizarea activității, întrucît nimeni nu vrea să reclame, pentru că speră să primească mulți bani, iar, pe de altă parte, se tem să nu fie amendați. în contractele încheiate între participanți și «Delfin» există o clauză în care se precizează clar că dezvăluirea oricăror informații va fi taxată cu 10.000 de euro. Sîntem absolut convinși că multe persoane vor fi păcălite, dar, în lipsa unor plîngeri, nu prea putem face nimic“, preciza, anul trecut, înaintea începerii verificărilor, comisarul Ioan Pînzariu, șeful Serviciului de Investigare a Fraudelor Economice. Metoda de racolare este destul de simplă. Fiecare participant care dorește să intre în joc trebuie să fie recomandat de un membru mai vechi, după care trebuie să cotizeze cu 2.290 de euro. în schimbul acestor bani, oamenii primesc un manual al cărui preț este de 100 de euro, intitulat „Calea Succesului“. Persoanelor intrate în joc li se promite că, în scurt timp, vor obține aproximativ 40.000 de euro, condiția fiind ca fiecare participant să aducă încă cinci potențiali clienți și să nu sufle o vorbă. (Florin CRĂCIUN)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!