PNA a mai înhățat 19 patroni care au luat bani de la Banca Transilvania

Procesul iscat în cazul Băncii Transilvania se extinde. Parchetul Național Anticorupție (PNA) Bacău a trimis în judecată inculpații din lotul „Bujență”, acesta fiind cel de-al treilea grup din dosar în care procurorii au încheiat cercetările și au întocmit rechizitoriu.

În lotul Bejeniță au fost trimiși în judecată 15 inculpați, șase dintre aceștia fiind deja în curs de judecată în același dosar, dar în grupurile „lemn” și „alcool”. Procurorii i-au acuzat pe inculpați de acordare și primire ilegală de credite, folosirea lor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate, precum și de fals și uz de fals. Inculpaților li s-au individualizat acuzațiile. Fosta directoare a sucursalei băcăuane a Băncii Transilvania, Carmen Negoiță, a fost trimisă în judecată, alături de Timona Cioinea, fost contabil șef, și Simona Moroca, fosta juristă a băncii, pentru acordare de credite cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea destinației contractate a creditelor, ori neurmărirea creditelor restante, fals intelectual, uz de fals și complicitate la înșelăciune. La Ciprian Stanciu, fostul șef al serviciului de credite, și Gorgeta Pricopoaea, moderator de credite, se mai adaugă, pe lîngă acuzele de mai sus, și complicitate la utilizarea creditelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate. În ceea ce o privește pe Cristina Hermeziu, moderator de credite, procurorii o acuză de acordare de credite cu încălcarea legii sau a normelor de creditare, neurmărirea destinației creditelor, ori neurmărirea creditelor restante, precum și complicitate la utilizarea creditelor în alte scopuri.

Nouă administratori sînt acuzați că au primit credite ilegale

Genovica Bujeniță, director executiv la SC Centrul de Investigații Medicale SRL Bacău, Mihai Ciprian Damian și Alexandru Pîrîiac, administrator la SC Art Stone SRL Bacău, au fost trimiși în judecată pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și utilizarea creditelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate. Soțul directoarei executive a Centrului de Investigații Medicale, Viorel Bujeniță, care este administrator la aceeași firmă, este acuzat de utilizarea creditelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate.

Vasile Damian și Adrian Prosie în calitate de administratori la SC „Transpanirom” SRL Bacău, sînt trimiși în judecată pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și utilizarea creditelor în alte scopuri. Ultimii trei inculpați, Mihaela Rău, Geta Vrînceanu și Corneliu Bufnilă, administrator la SC „Auto Kauf” SRL Bacău, au fost trimiși să dea socoteală pentru utilizarea creditelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate.

Ieri după-amiază, nici unul dintre soții Bujeniță nu au putut fi contactați. Am încercat să-i contactăm la mai multe numere de telefon, însă n-am reușit să discutăm cu nici unul dintre ei.

Potrivit anchetatorilor, 19 societăți comerciale reunite sub denumirea de „lotul Bujeniță” s-au constituit, „în perioada anilor 2001 – 2002, într-un client preferențial al sucursalei Băncii Transilvania Bacău și a beneficiat, în mod nelegal, de 147 de credite în valoare de peste 34 miliarde lei. Acordarea creditelor s-a realizat cu nesocotirea dispozițiilor legale și a normelor de creditare specifice băncii; astfel, documentațiile întocmite de bancă cu privire la acordarea, prelungirea și suplimentarea creditelor sau liniilor de credit nu conțineau informații economico-financiare, balanțe de verificare, date despre concurență, despre locul de piață și nu au fost calculați indicatorii economico-financiari ai firmelor”, după cum se arată în comunicatul emis de PNA. Procurorii mai susțin că funcționarii bancari, de comun acord cu administratorii societăților nu au solicitat documente care să justifice activitatea clientului și nu au efectuat o previziune a modului de derulare a afacerilor în contextul în care se acordau credite, suplimentări și alte credite societăților ce aparțineau grupului, iar între ele se efectuau transferuri de fonduri. Procurorii susțin că membrii Comitetului de Credit din sucursala Bacău a Bancii Transilvania și-au însușit, prin semnăturile date pe referatele de aprobare a creditelor, toate deficiențele din contractele de credit și actele adiționale ale acestora și și-au depășit competența de acordare a creditelor, cînd, după constatarea unor deficiențe, au continuat să acorde împrumuturi.

În ceea ce-i privește pe administratori, procurorii au stabilit că toate creditele obținute au fost folosite de beneficiari în alte scopuri decît cele pentru care au fost acordate „multe dintre ele fiind utilizate pentru acoperirea altor credite sau au fost retrase cash, sumele de bani folosindu-se în interes personal”.

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat Băncii Transilvania, procurorii anticorupție au dispus sechestre asupra unor bunuri aparținînd inculpaților, iar Banca Transilvania s-a constituit parte civila în cauză.

Dosarul Banca Transilvania are zeci de mii de pagini

Potrivit aprecierilor conducerii PNA, dosarul Banca Transilvania este unul dintre cele mai complexe. Pentru finalizarea cercetărilor s-a constituit un colectiv multidisciplinar de anchetă, sub coordonarea procurorilor, format din ofițeri ai poliției judiciare și specialiști financiar-bancari, toți din PNA.

Reamintim că, pe 20 ianuarie 2003, procurorii PNA au dispus trimiterea în judecată a unui lot de 42 de inculpați format din funcționari ai Băncii Transilvania sau administratori de societăți comerciale care au fost acuzați că, în 2000 – 2001, prin folosirea de documentații incomplete au fraudat Banca Transilvania cu peste 150 miliarde lei. Procurorii au nuanțat cercetările în privința altor persoane, printre care se numără și fostul președinte la Băncii Transilvania, Iosif Pop, și a lui Nicolaie Tarcea, șeful seviciului de credite de la banca centrală din Cluj. Inculpații din dosar au reclamat de nenumărate ori faptul că cei doi sînt principalii vinovații pentru situația în care s-a ajuns la sucursala băcăuană a băncii. Dosarul penal care numără cîteva zeci de volume cu zeci de mii de pagini a fost trimis împreună cu rechizitoriul la Tribunalul Bacău. (Mirela ROMANEȚ)