Profesoara de „țepe”

Ofilia Mălinescu a pus cu botul pe labe greii din afacerile cu petrol

Așa cum am promis în ediția de ieri, reluăm firul afacerii care a dus la arestarea Ofiliei Mălinescu și a concubinului ei, Tiberiu Moldovan, pentru un tun de peste 100 de miliarde de lei. Țeapa a fost dată mai multor firme din Bacău și din țară în luna august 2004, după ce Ofilia Mălinescu în calitate de administrator al firmei Metal Fer Com, a cumpărat produse petroliere pe care le-a revîndut, dar nu le-a mai achitat la furnizori. în ediția de ieri am prezentat varianta oficială a acestei povești. Astăzi încercăm să vă prezentăm, atît cît am putut noi afla, o parte din încrengăturile și dedesubturile acestor afaceri murdare ale cărei tentacule se întind prin tenebrele mafiei petrolului și se întrepătrunde cu interesele serviciilor secrete românești.

Cei țepuiți de firma Metal Fer Com au început să se plîngă la poliție la începutul lui octombrie 2004, cînd pe masa ofițerilor băcăuani s-au adunat 14 plîngeri de înșelăciune, iar suma pe care o reclamau a ajuns la 107 miliarde de lei. Colac peste pupăză, nici Mălinescu, administratorul firmei Metal Fer Com, nici Moldovan, care figura aici ca director, nu mai erau de găsit. Oamenii spălaseră putina de teama repercusiunilor. Dintre cei 14 reclamanți, 11 au fost furnizori de materie primă țepuiți. Marfa a fost achiziționată în august, la finele aceleași luni firma a intrat în interdicție bancară, iar pe 1 octombrie 2004 Ofilia și Tiberiu au fugit. Cam la asta se rezumă în cîteva cuvinte țeapa pe care o reclamă 14 firme și persoane fizice. Pe primul loc se situează Lard Trade din Comănești, care a pierdut pe relația de afaceri cu Ofilia Mălinescu 44,5 miliarde de lei. Urmează Unicom Holding din București, cu 34,8 miliarde de lei, Interlink Energy din București, cu aproape 9 miliarde de lei, Total Project SRL Cîmpulung Muscel – 4,5 miliarde de lei, Discord Instalații Brașov și M&M Oil Cluj Napoca, fiecare cu peste 3,5 miliarde de lei pierderi. Pe lista celor țepuiți mai apar firmele Mairon Galați, VGB Petrol Vaslui, Tinmar Ind București și Planoil București, toate cu sume cuprinse între două miliarde și cîteva sute de milioane de lei. Toți reclamanții spun că nu se așteptau nicium la o țeapă din partea Ofiliei, pentru că, în timp, ea și-a achitat la termen datoriile către furnizori.
Tot în același dosar mai sînt două persoane fizice, Mihaela S. și Vasile S. din Bacău, care au împrumutat-o pe Ofilia cu peste 1,5 miliarde de lei, bani cash.

Pe cine a țepuit, de fapt, Ofilia?

Este greu de crezut că femeia chiar a vrut să-și pună în cîrd cu firmele enumerate mai sus. De fapt, nu atît cu firmele în sine, cît mai ales cu oamenii care se află în spatele lor. Despre Interlink Energy am aminitit încă de ieri că face parte din grupul Interlink din Londra, un colos în afacerile internaționale cu petrol și care a cerut pentru prima dată falimentul Rafo pentru o datorie de peste opt milioane de dolari. Administrator la firma Interlink Energy este Dan Tatoiu, care în declarația dată în fața procurorilor recunoaște că a stat de vorbă personal cu femeia în momentul în care au debutat relațiile lor de afaceri. Și nu este singurul om de afaceri de anvergură care recunoaște, în scris, că Ofilia, o băcăuancă necunoscută, a purtat tratative direct cu ei, și nu cu subordonați. „Am fost contactat de Ofilia Mălinescu în vara anului 2003 în vederea derulării unor contracte de achziționare de petrol. Am acceptat, iar firma a fost o perioadă de 3-4 luni în teste, să vedem dacă este corectă. N-au fost probleme, cu timpul am căpătat încredere și am mărit și cantitatea de marfă pe care o putea achziționa de la noi”, povestește Dan Tatoiu. El nu a precizat însă ce l-a determinat să trateze personal cu Ofilia un contract de achiziții de marfă de cel mult un miliard de lei pe lună, cînd doar contractele derulate zilnic de firma sa depășeau cu mult această sumă.

Un colos internațional a fost țepuit de-o femeie

O altă firmă de anvergură internațională care a depus plîngere penală împotriva Ofiliei Mălinescu și a lui Tiberiu Moldovan este Unicom Holding. Firma este aproape necunoscută în Bacău, dar este foarte cunoscută în cercurile înalte ale fostei puteri, care începînd cu anii 2000 i-au încredințat monopolul aprovizionării cu păcură a Termoelectrica România și a asigurat funcționarea industriei energetice românești, a industriei cimentului și a industriei chimice. La fel de cunoscută este însă și în cercurile înalte ale puterii de la Moscova și din Republica Moldova. De-a lungul timpului, ziariștii de la Centrul Român de Jurnalism de Investigație au dezvăluit că în spatele acestui grup de firme se ascund interese care ar putea fi relaționate cu mafia rusă. „Unicom Holding” a fost înființată de Constantin Iavorski, om de afaceri basarabean, fost ministru al energiei în guvernul Druc. Iavorski a lucrat ani la rînd pentru oligarhul rus Roman Abramovici, considerat unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri ruși și datorită legăturilor sale cu foști ofițeri din KGB. Iavorski a lucrat ani în șir pentru „Runicom” SA, firmă rusească localizată în Elveția, controlată de Roman Abramovici, cel care este cunoscut românilor mai ales în calitate de proprietar al clubului de fotbal englez Chelsea, unde a jucat și românul Adrian Mutu. Directorul general al Unicom Holding este Alexandru Orzață, cu care Iavorski se cunoștea de pe vremea cînd acesta era director la Alro Slatina. Cam acesta este nivelul șefilor de la Unicom Holding din București, cărora Ofilia le-a dat o țeapă de aproape un milion de euro pentru marfă livrată, dar neachitată. în aceste condiții este mai mult decît evident motivul pentru care Ofilia Mălinescu nu a declarat recurs la decizia de arestare preventivă emisă de judecătorii băcăuani.

Directorul adjunct de la Unicom a fost în vizită în Bacău

La Unicom Holding, băcăuanca noastră a tratat mai întîi cu un director de filială din Galați, iar relațiile comerciale au fost derulate inițial prin fax. Apoi, a încheiat un contract după ce-a avut o discuție nu cu vreun angajat de la compartimentul comercial, ci cu Sterie Țivichi, adjunctul lui Orzață. Discuțiile s-au purtat în luna octombrie 2003, la sediul firmei Unicom din București. Declarația despre această discuție a lui Tiberiu Molodvan, fost ofițer de poliție în Maramureș, condamnat la șapte ani de închisoare pentru omor deosebit de grav, ultraj și înșelăciune, concubin al Ofiliei, dar și director la firma ei, ridică multe semne de întrebare. „Am asistat la discuțiile purtate de Ofilia Mălinescu și Sterie Țivicki. La discuții au mai participat adjunctul său, Paul Saghin, și un bărbat pe nume Ivan. Cea care a purtat negocierile a fost Ofilia Mălinescu, în calitate de administrator al Metal Fer Com. Atunci s-au stabilit termenii contractului. Ulterior, Sterie Țivichi a venit în Bacău și a avut o discuție cu Ofilia, la care eu nu am participat. După asta, Sterie Țivichi ne-a vizitat fabrica de pavele pe care o aveam amenajată în incinta societății ILBA din Bacău. Contractele cu firma Unicom Holding s-au derulat bine, la fel ca și cu celelalte firme pînă în luna august, cînd mi-a spus că nu are disponibil în cont și, pe 31 august, a și intrat în interdicție bancară. Voia să facă rost de bani și a spus că mergem întîi la București, apoi s-a răzgîndit și mi-a cerut s-o duc la Piatra Neamț”, povestește Molodvan. Pe drum, au avut un accident cu mașina, iar șoferul de la firmă chemat să aducă alt autoturism povestește că a pus în portbagaj două genți grele de-ale Ofiliei, de aproximativ 10 kilograme fiecare.

Un fost căpitan SRI a organizat capturarea țeparilor

Ofilia Mălinescu și Tiberiu Moldovan au stat ascunși aproape două luni în mai toate orașele din Ardeal și Moldova. Au fost prinși pe 26 octombrie în Deva, chiar în timp ce încercau să negocieze cu un băcăuan pe nume Florin Radu, fie trecerea ilegală a graniței de către femeie, fie obținerea unui pașaport fals. „Trebuia să ne întîlnim cu Florin Radu, o cunoștință de-a mea din Bacău, care trebuia să-mi aranjeze plecarea peste graniță pentru că nu aveam pașaport. Pe Radu trebuia să-l întîlnim într-o mașină și, cînd să ne apropiem, au venit niște necunoscuți care l-au imobilizat pe Tiberiu, iar apoi au anunțat poliția”, povestește chiar Ofilia. Pentru că imediat după ce Metal Fer Com a intrat în interdicție bancară, alte firme din lanț au avut aceeași soartă, iar furia lor nu era de ici, de colo. Cel care a fost indicat de „benzinari” ca fiind organizatorul poterei care i-a depistat pe cei doi este fostul căpitan SRI Constantin Alexa. Nici acesta nu este un necunoscut. în vara anului 1998, acesta a oferit presei angajamentul de colaborator al Securității, semnat în 1961, de Francisc Barany, ministru al Sănătății în timpul guvernării CDR. La scurt timp după acea dezvăluire, Alexa a fost trimis în judecată pentru încalcarea legii privind siguranța națională pentru că a transmis informații cu caracter secret și apoi a fost dat afartă din SRI. Ulterior, el apare ca asociat și administrator la firma Avirad din București, care are ca principal obiect de activitate investigația și protecția bunurilor și persoanelor. Așa se face că între Unicom Holding și Avirad a fost încheiat un contract de consultanță și protecție economico-financiară. Și pe baza acestui contract, a acționat mai apoi Alexa. „Pe 1 octombrie am fost sesizat de Sterie Țivichi că HVB Bank a refuzat la plată două CEC-uri emise de Metal Fer Com. Conform atribuțiilor de serviciu pe care le aveam, am plecat în Bacău pentru a verifica situația la fața locului și am constatat că sediul fusese abandonat”, spune în declarația sa Constantin Alexa. El s-a mărginit doar să mai menționeze că i-a căutat pe cei doi și la părinții Ofiliei, de unde a aflat că fugarii nu mai răspundeau la telefon încă de pe 30 august. „Benzinarii” spun însă, că el a organizat toate operațiunile care au dus la prinderea Ofiliei, iar printre interlopii din Bacău circula la vremea respectivă vestea că pe capul femeii fusese pus „un premiu” de 10.000 de euro. Ciudat este că și Alexa, care a pus mîna pe țeparii băcăuani, a ajuns, la rîndul lui, să fie arestat recent la București pentru trafic de persoane. El este acuzat că a înșelat zeci de persoane cărora le promitea locuri de muncă în Spania, dar pe care, după ce le percepea sume cuprinse între 1.500 și 2.000 de euro, le abandona. „Benzinarii”, unii dintre ei participanți direcți la potera organizată pentru prinderea Ofiliei și a lui Tiberiu, spun însă că povestea cu traficul de persoane este o înscenare pusă la cale de foștii șefi de la SRI ai lui Alexa. Aceștia s-ar teme că fostul subordonat ar putea furniza date prea multe despre interesele unor nume grele din serviciile secrete în această afacere. Procesul în acest dosar va începe în curînd în Bacău, iar Alexa are mandat de la firma Unicom să-i reprezinte interesele. O situație cel puțin bizară, atîta timp cît el e după gratii. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!