Societăți înființate ca să cumpere documente fiscale

Comisarii Grăzii Financiare se confruntă cu un nou fenomen în domeniul infracțiunilor economico-financiare: societăți înființate cu singurul scop de achiziționare pe cale legală a facturilor fiscale pentru ca apoi, odată intrate în posesia carnetelor de facturi, să le vîndă celor din domeniu, interesați să-și piardă urma tranzacțiilor. Acest fenomen s-a constatat atît în domeniul petrolului, cît și cu precădere în cel de exploatare și comercializare a lemnului. Unul dintre exemple este cel al societății Vitron din Bacău, al cărei administrator este căutat de comisarii Gărzii Financiare din Neamț și Bacău. El ar trebui să lămurească misterul unor facturi fiscale în valoare de 14 miliarde de lei. Deși este căutat de reprezentanții fiscului din două județe, administratorul Florin Ilie, nu este de găsit nici măcar în județul Prahova, locul său de origine. Comisarii Gărzii Financiare i-au luat urma în momentul în care colegii lor din Neamț le-au cerut ajutorul în privința autentificării unor documente de provenineță a unor mărfuri care au fost livrate la alte două firme: Vasidam SRL din Bacău și Fraro Impex din Piatra Neamț. Produsele livrate se ridicau la un preț de aproape 14 miliarde de lei și ridicau mai multe semne de întrebare pentru comisari. în Bacău, Florin Ilie, administratorul firmei Vitron, a fost invitat la sediul Gărzii Financiare cu documentele contabile în mai multe rînduri, dar nici gînd să aibă loc vreo întrevedere între oamenii fiscului și administrator, pentru că acesta nu s-a prezentat la întîlnire. Așa încît comisarii Gărzii Financiare au fost nevoiți să se mulțumească doar cu o estimare a prejudiciului rezultat din neînregistrarea în contabilitățile firmelor Vasidam și Fraro Impex, și care se ridică la peste cinci miliarde de lei. „Noi am transmis mai departe toată documentația la Direcția Generală a Finanțelor Publice în vederea stabilirii în întregime a obligațiilor fiscale rezultate în urma derulării operațiunilor comerciale între cele trei firme”, ne-a spus Pavel Albu, comisarul șef al Comisaritatului Regional al Gărzii Financiare Moldova.

Prejudiciul se poate stabili și pe baza unei singure facturi

Potrivit noilor reglementări în materie fiscală, în condițiile în care un administrator de firmă refuză să prezinte la control documentele contabile ale societății, fiscul poate stabili prejudiciul adus bugetului statului chiar și pe baza unei singure facturi găsite în circuitul economic. „Dacă noi găsim în timpul controalelor o factură fiscală emisă de o astfel de societate, atunci inspectorii financiari verifică la Imprimeria Națională cîte astfel de carnete de facturi a luat și se consideră că pe toate facturile fiscale neprezentate la control s-a trecut aceeași valoare ca în cea găsită de noi pe traseu. Au fost cazuri în care administratorii puși în fața acestei situații au început dintr-odată „să găsească” documentele contabile despre care inițial spuseseră fie că le-au pierdut, fie că le-au fost furate, fie că le-au ars în incendii”, a mai spus Pavel Albu. Acest nou fenoemn care se înregistrează în domeniul infracționalității economico-financiare are cîteva puncte comune. Sînt societăți care, deși au fost înființate cu doi sau trei ani în urmă și nu au avut deloc activitate, în ultimul timp s-au trezit brusc la viață și au început să facă cereri pentru achiziția de documente fiscale cu regim special. „Așa este cazul societății Vitron, al cărei administrator, am descoperit de curînd, mai are încă vreo șapte firme, toate cu probleme. Acest Florin Ilie se pare că are un singur scop: să cumpere facturi fiscale pentru uleiuri minerale, pe care le pune apoi la dispoziția celor interesați. Mai nou am descoperit că a vîndut și o locomotivă, probabil pentru a obține o returnare de TVA. Problema este că pînă acum noi nu l-am putut găsi, chiar dacă pentru asta am apelat și la ajutorul poliției”, a mai precizat Albu. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!