Filiera băcăuană a firmelor lui Omar Hayssam a fost luată la puricat

Trei firme băcăuane au intrat în vizorul inspectorilor fiscali și ai procurorilor de la Parchetul de pe lîngă înalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba despre firmele Best Wood Production, din Comănești, Forex Bac – Berești Tazlău și Ifigenia, din Bacău. Toate trei au legătură cu Omar Hayssam, fratele său, Mohamed Omar, sau cu Mohamed Munaf, sponsorul ziariștilor răpiți în Irak. De altfel, și el, și fratele lui Hayssam au fost la un moment dat administratori ai acestor societăți. în cursul investigațiilor au fost depistate mai multe nereguli, printre care și 25 de facturi fictive, în valoare de aproape 27 de miliarde de lei, emise de o a treia societate cu sediul declarat fals în București. Potrivit anchetatorilor, prin aceste documente false s-a urmărit diminuarea profitului impozabil și deducerea TVA în mod nejustificat.
Cazul este cercetat de Inspectoratul General de Poliție. De altfel, tot la aceeași instituție au ajuns, în urmă cu cinci luni, și toate documentele fiscale ale celor trei firme. Surse din Ministerul Finanțelor ne-au declarat că pe baza acestora s-ar putea face verificări de natură financiar-fiscală și de spălare a banilor în eventualitatea finanțării unor organizații fundamentaliste islamice. Pe de altă parte, reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) se feresc să dea prea multe amănunte despre aceste demersuri. „Este acțiunea Parchetului General și nu vă putem da mai multe amănunte. Nouă ne-au cerut doar specialiști financiari. Tot ce vă pot spune este că, pînă în prezent, au fost finalizate acțiunile de verificare a 12 societăți din România, în care sînt implicați frații Omar. Dar va mai dura pînă la finalizarea verificărilor în totalitate a acestor firme, întrucît în toată țara sînt vreo 50 de firme”, ne-a declarat Dorin Țigănaș, purtătorul de cuvînt al ANAF. La fel de reticenți în declarații se dovedesc a fi și reprezentanții Parchetului General. „Nu vă putem oferi mai multe amănunte, decît cele spuse pînă acum. Urmăriți comunicatele noastre și o să aflați la timpul cuvenit mai multe amănunte”, ne-a îndemnat Ramona Bulcu, de la Biroul de presă al Parchetului de pe lîngă înalta Curte de Casație și Justiție.
Pe de altă parte, directorul de producție al societății Forex Bac, Viorel Mafteucă, ne-a declarat că, „de la începutul acestui scandal, n-a trecut nimeni pe la firmă să întrebe de acte sau de alte probleme”. Cît privește firma Best Wood Production, aceasta nu mai figurează cu numere de telefon la Romtelecom, iar administratorul societății Ifigenia este din București. (Mirela ROMANEȚ)

Articol recuperat din arhiva brută a Ziarului de Bacău. Poate conține elemente suplimentare, care nu aparțin produsului jurnalistic. Ne cerem scuze pentru inconvenient!