• egipteanul Essam Ezzat Altawil derulează de ani de zile afaceri ilegale cu carne, sub nasul autorităților • deși Garda Financiară a făcut sesizări penale de cel puțin două ori pînă acum, egipteanul își vede nestingherit • pînă acum, Essam Ezzat Altawil a schimbat două societăți cu același profil de activitate
Strada Gîrlei din Comănești a devenit coșmarul comisarilor de la Garda Financiară Bacău. Nu pentru că oamenii ar avea ceva anume cu denumirea deloc îmbietoare a străzii, ci pentru că acolo și-au găsit sediul o grămadă de firme care au ca principal „obiect de activitate” evaziunea fiscală. Situația firmelor patronate de egipteanul Essam Ezzat Altawil le-a întărit comisarilor imaginea despre raiul evazioniștilor de pe strada Gîrlei.
Egipteanul a înființat în acest an societatea Ezzat SRL cu sediul pe strada Gîrlei în Comănești. La un control al comisarilor gărzii financiare, ei au descoperit că patronul este o mai veche cunoștință de-a lor care comercializa carne fără acte, încă de acum cîțiva ani. Oamenii legii au descoperit că, abia pusă pe picioare noua societate, egipteanul s-a apucat să cumpere și să vîndă aproape 700 de tone de carne de vită, porc și pui pentru care singura justificare pe care a putut-o prezenta au fost niște documente de achiziție a animalelor de la persoane fizice. Dar chiar și așa, pentru aproape 700 de tone de carne, el nu a putut face dovada în nici un fel în privința modului în care au ajuns acele cantități uriașe de carne în magaziile sale. „În urma controlului, Essam Ezzat Altawil a putut justifica doar o cantitate de carne în valoare de aproape 1,2 miliarde de lei ca fiind cumpărată de la persoane fizice. În rest, pentru 655 de tone de carne de vită, patru de porc și două de pui nu a putut face dovada provenienței. Am confiscat contravaloarea cărnii, de peste 3,1 miliarde de lei. Urmează să finalizăm controlul și urmărim în special modul în care justifică folosirea imprimatelor cu regim special și destinația taxei pe valoarea adăugată, încasată cu prilejul livrărilor de carne”, a declarat comisarul șef al Gărzii Financiare Bacău, Pavel Albu.
Oamenii legii au mai descoperit că nu au fost emise facturi pentru cantitățile de carne livrate pentru că operațiunea se făcea pe baza unor avize de expediție care au fost distruse ulterior.
Egipteanul a derulat astfel de afaceri pe încă două societăți
Essam Ezzat Altawil a decoperit România pe la începutul anilor 2000, cînd a descins în Comănești și a înființat firma By-By SRL, cu sediul, evident, pe strada Gîrlei. În cursul anilor 2001- 2002, comisarii au dat peste societatea egipteanului și, după controalele efectuate, au decoeprit că acesta deluează afaceri pe picior mare cu firme din aproape toate zonele țării. Ei au făcut controale încrucișate în Constanța, București și Pitești și au ajuns la concluzia că Essam a vîndut carne în carcasă în valoare de 12,5 miliarde de lei, fără nici un fel de acte. „Colegii mei au constatat atunci că egipteanul încerca să justifice proveniența cărnii prin achiziție de la persoane fizice. Carnea era tranșată la Comănești și apoi vîndută sub formă de carcasă, în sistem en-gross, împreună cu pieile. Mai mult, în contabilitate nu s-a regăsit înregistrat nici TVA obținut în urma derulării acestor livrări, iar noi, la vremea aceea, am stabilit o sumă de aproape 2,5 miliarde de lei numai pentru TVA. S-au stabilit de asemenea și obligații fiscale suplimentare în valoare de 7,4 miliarde de lei. Am înaintat o sesizare penală în anul 2001”, a mai arătat Pavel Albu, care a făcut referire la antecedentele egipteanului.
Chiar în timp ce era verificat de comisari, inventivul patron a apelat la un alt mijloc de umflare a buzunarelor. Profitînd de faptul că deținea un carnet de facturi fiscale false, care aparțineau unei firme din Constanța, patronul egiptean a emis pe numele firmei Fidori impex din Brăila 47 de facturi, pentru a justifica proveniența a 170 de tone de carne de vită, în valoare de 8,1 miliarde de lei. Cu ajutorul colegilor lor de la Brăila, comisarii băcăuani au descoperit că cele două societăți nu au avut relații comerciale, pentru că în perioada 2000-2001, firma brăileană nu a avut activitate. „Toate constatările au dus la concluzia că patronul a efectuat achiziții de animale în alte condiții decît cele legale, justificînd proveniența cu aceste facturi procurate probabil în alb. Prin actele de control încheiate s-au stabilit obligații fiscale de 2,5 miliarde de lei și virarea la bugetul statului a 6,1 miliarde de lei, reprezentînd venituri ilicite obținute în perioada septembrie – noiembrie 2001”, a mai precizat Pavel Albu. Egipteanul s-a ales astfel cu cea de-a doua sesizare penală, înaintată pe 26 martie 2002. Cu toate acestea, el și-a continuat afacerile, nestingherit de autoritățile românești, care nu l-au luat la întrebări în legătură cu aspectele sesizate de comisarii gărzii încă de acum trei ani. (Mirela ROMANEȚ)
Lasă un răspuns